龙净环保:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600388        证券简称:龙净环保       公告编号:2021-030
转债代码:110068        转债简称:龙净转债
转股代码:190068        转股简称:龙净转股



                   福建龙净环保股份有限公司
               2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日
    (二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工
业园 1 号楼二层会议室
    (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               287,508,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               26.8935


    (四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何媚女士主持会议。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事温能全先生因公务原因未能出席股
东大会;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管列席会议。
 二、议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
 1、议案名称:《2020 年年度报告正文及报告摘要》
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                  反对                   弃权
股东类型                    比例                      比例                   比例
                  票数                  票数                   票数
                            (%)                     (%)                  (%)
  A股          287,318,104 99.9338      105,200       0.0365   85,000        0.0297



 2、议案名称:《2020 年度财务决算报告》
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                  反对                   弃权
股东类型                    比例                      比例                   比例
                  票数                  票数                   票数
                            (%)                     (%)                  (%)
  A股          287,318,104 99.9338      105,200       0.0365   85,000        0.0297



 3、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》
  审议结果:通过
  表决情况:
                         同意                  反对                   弃权
股东类型                    比例                      比例                   比例
                  票数                  票数                   票数
                            (%)                     (%)                  (%)
  A股          287,318,104 99.9338      105,200       0.0365   85,000        0.0297



 4、议案名称:《2020 年度利润分配议案》
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                  反对               弃权
股东类型                        比例                  比例               比例
                  票数                  票数                   票数
                                (%)                 (%)              (%)
  A股           287,403,104 99.9634          105,200        0.0366          0         0

 5、议案名称:《关于实施第八期员工持股计划的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                     反对                     弃权
股东类型                    比例                            比例                   比例
                   票数               票数                           票数
                            (%)                           (%)                  (%)
  A股          283,833,849 98.7219 3,674,455                1.2781          0           0



 6、议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意                         反对                   弃权
股东类型                                                    比例                   比例
                 票数            比例(%)    票数                   票数
                                                            (%)                  (%)
  A股          283,938,898       98.7585     3,569,406      1.2415          0           0



 7、议案名称:《关于提供综合授信担保的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意                         反对                   弃权
股东类型                                                    比例                   比例
                 票数            比例(%)    票数                   票数
                                                            (%)                  (%)
  A股          283,905,298       98.7468     3,603,006      1.2532          0           0



 8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意                       反对                   弃权
股东类型                     比例                           比例                   比例
                   票数                       票数                   票数
                             (%)                          (%)                  (%)
  A股           287,318,104 99.9338          105,200        0.0365   85,000        0.0297
   9、议案名称:《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金额度的
议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意              反对                   弃权
  股东类型                   比例                   比例                   比例
                    票数              票数                   票数
                             (%)                  (%)                  (%)
    A股         287,403,104 99.9634   105,200       0.0366          0           0



   10、议案名称:《关于工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级资质
分立事项的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意              反对                   弃权
  股东类型                   比例                   比例                   比例
                    票数              票数                   票数
                             (%)                  (%)                  (%)
    A股         287,403,104 99.9634   105,200       0.0366          0           0



   11、议案名称:《关于环境工程设计固废乙级资质分立事项的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意              反对                   弃权
  股东类型                   比例                   比例                   比例
                    票数              票数                   票数
                             (%)                  (%)                  (%)
    A股         287,403,104 99.9634   105,200       0.0366          0           0



   12、议案名称:《2020 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意              反对                   弃权
  股东类型                   比例                   比例                   比例
                    票数              票数                   票数
                             (%)                  (%)                  (%)
    A股         287,318,104 99.9338   105,200       0.0365   85,000        0.0297
(二) 现金分红分段表决情况

                             同意                       反对                    弃权
                      票数          比例(%)      票数   比例(%)        票数   比例(%)
持股 5%以上
             274,940,964              100.00           0          0            0           0
普通股股东
持股 1%-5%普
                       0                  0            0          0            0           0
通股股东
持股 1%以下
              12,462,140             99.1629 105,200         0.8371            0           0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通     3,325,133             96.9332 105,200         3.0668            0           0
股股东
市值 50 万以
上普通股股     9,137,007              100.00           0          0            0           0





(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                    反对              弃权
序号                          票数     比例(%)      票数     比例(%) 票数 比例(%)
       《2020 年年度报
 1     告正文及报告摘    12,377,140      98.4865      105,200     0.8370    85,000     0.6765
       要》
       《2020 年度财务
 2                       12,377,140      98.4865      105,200     0.8370    85,000     0.6765
       决算报告》
       《2020 年度董事
 3                       12,377,140      98.4865      105,200     0.8370    85,000     0.6765
       会工作报告》
       《2020 年度利润
 4                       12,462,140      99.1629      105,200     0.8371           0       0
       分配议案》
       《关于实施第八
 5     期员工持股计划        8,892,885   70.7618     3,674,455   29.2382           0       0
       的议案》
       《关于向金融机
 6     构申请综合授信        8,997,934   71.5977     3,569,406   28.4023           0       0
       额度的议案》
       《关于提供综合
 7     授信担保的议          8,964,334   71.3304     3,603,006   28.6696           0       0
       案》
       《关于续聘会计
 8     师事务所的议      12,377,140   98.4865   105,200   0.8370   85,000   0.6765
       案》
       《关于继续使用
       部分闲置募集资
 9     金临时补充流动    12,462,140   99.1629   105,200   0.8371       0        0
       资金额度的议
       案》
       《关于工程设计
       环境工程专项
 10    (水污染防治工    12,462,140   99.1629   105,200   0.8371       0        0
       程)甲级资质分
       立事项的议案》
       《关于环境工程
       设计固废乙级资
 11                      12,462,140   99.1629   105,200   0.8371       0        0
       质分立事项的议
       案》
       《2020 年度监事
 12                      12,377,140   98.4865   105,200   0.8370   85,000   0.6765
       会工作报告》




      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所:福建力涵律师事务所
      律师:吴烈豪、袁建斌
      2、律师见证结论意见:
      福建龙净环保股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果,均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
会议形成的决议合法、有效。
      四、备查文件目录
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                      福建龙净环保股份有限公司
                                                              2021 年 5 月 19 日

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