龙净环保:关于修改公司章程的公告

证券代码:600388          证券简称:龙净环保        公告编号:临 2021-038

债券代码:110068           债券简称:龙净转债



                    福建龙净环保股份有限公司

                       关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 6 日召
开。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司
章程的议案》。为适应公司经营发展的需要,促进公司规范治理水平的提高,拟
对公司《章程》进行部分修订,修订内容如下:


    原:第一百零四条   独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定
执行。公司设立独立董事,独立董事的人数为三名,其中至少包括一名为具有高
级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
    修改为:第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关
规定执行。公司设立独立董事,独立董事的人数为三至四名,其中至少包括一名
为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。


    原:第一百零六条     董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。
    修改为:第一百零六条 董事会由九至十二名董事组成,其中独立董事三至
四名。


    原:第一百一十一条    董事会设董事长 1 人,可以设副董事长。董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    修改为:第一百一十一条    董事会设董事长 1 人,董事会主席 1 人,可以设
副董事长。董事长、董事会主席和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
   该议案尚需股东大会审议通过。


       特此公告。
                                  福建龙净环保股份有限公司
                                          董事会
                                       2021 年 7 月 7 日

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