龙净环保:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600388        证券简称:龙净环保            编号: 临 2021-047
债券代码:110068        债券简称:龙净转债


                    福建龙净环保股份有限公司

                第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 25 日以
现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2021 年 8 月 20 日以书面方
式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 11 人,实
际参加董事 11 人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》
等规定。经审议,通过以下决议:

    一、审议通过《2021 年半年度报告》
    表决结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票


    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,审议
了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不
存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    三、审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》
    表决结果:同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票
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    为完善业务布局,整合公司危废业务资源,提高公司危废产业的竞争力,福建龙
净环保股份有限公司设立子司龙净拓宇绿色环保有限公司,强化公司业务的整体协同作用,
增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。根据业务发展需要,拟将所持有的台州市
德长环保有限公司95%股权、山东中滨环保技术有限公司70%股权、山东龙净环保
科技有限公司100%股权,划转至龙净拓宇持有。划转完成后,台州德长、中滨环保、
山东龙净将成为龙净拓宇的子公司,即公司的孙公司。

    特此公告。




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                                                              董事会
                                                        2021 年 8 月 26 日




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