福建龙净环保股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

                       福建龙净环保股份有限公司
               2011 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

     本次会议无否决或修改提案的情况

     本次会议无新提案提交表决

     一、会议召开和出席情况:

     本公司于 2011 年 10 月 11 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站

 以公告形式发出召开 2011 年第一次临时股东大会的通知,并于 2011 年 10 月 15 日在

 上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料。

     福建龙净环保股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 26 日下

 午在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司会议室举行,董事吴京荣先生主持本次大会,

 出席会议的股东及股东代表共计 5 人,代表股份 57,030,980 股,占公司总股本的

 26.67%,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建力涵律师

 事务所吴烈豪、赖泉水律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、提案审议和表决情况

     审议通过《关于发行公司中期票据的议案》。

     表决结果:

参会股东及股东代表所          同意票                     反对票                   弃权票

持有表决权股份总数      代表股份数      比例%   代表股份数        比例%   代表股份数       比例%

57,030,980              57,030,980       100         0              0         0



     三、律师见证意见


    本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证,并出具

法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资

格合法、有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。



    特此公告




                              福建龙净环保股份有限公司董事会

                                          2011 年 10 月 26 日





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