安源煤业:安源煤业2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600397               证券简称:安源煤业        公告编号:2021-020


                    安源煤业集团股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 14 日


(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议
       室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                390,748,090

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                39.4711



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采

                                        1
取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生
   因工作原因未出席会议;
2、 公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事吴培南先生因工作原因未出席会议;
3、 董事会秘书彭金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高
   管 7 人,列席 7 人。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:审议《关于董事会工作报告的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                          反对               弃权
股东类型
               票数           比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股        390,555,790      99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



2、 议案名称:审议《关于监事会工作报告的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                          反对               弃权
股东类型
               票数           比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

                                          2
  A股         390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



3、 议案名称:审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                          反对               弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股         390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



4、 议案名称:审议《关于 2020 年度财务决算的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                          反对               弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股         390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



5、 议案名称:审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的

   议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                       同意                          反对               弃权
股东类型
                票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股         390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000

                                          3
6、 议案名称:审议《关于日常关联交易 2020 年执行情况及 2021 年预计情况的

   议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数        比例(%)

  A股           1,069,700      84.7622     192,300       15.2378          0     0.0000



7、 议案名称:审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数        比例(%)

  A股         390,555,790      99.9507     192,300           0.0493       0     0.0000



8、 议案名称:审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                 票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数        比例(%)

  A股         390,555,790      99.9507     192,300       0.0493       0        0.0000



9、 议案名称:审议《关于核定公司 2021 年度借款规模的议案》;


                                           4
   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                          反对               弃权
股东类型
               票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股        390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



10、    议案名称:审议《关于 2021 年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资

   子公司融资提供担保的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                          反对               弃权
股东类型
               票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股        390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



11、    议案名称:审议《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》;

   审议结果:通过

表决情况:

                      同意                          反对               弃权
股东类型
               票数          比例(%)       票数     比例(%) 票数    比例(%)

  A股        390,555,790     99.9507     192,300           0.0493   0     0.0000



(二)    累积投票议案表决情况


12.00、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。


                                         5
        议案                                                    得票数占出席会议有 是否
                        议案名称                   得票数
        序号                                                    效表决权的比例(%) 当选
             选举刘珣先生为公司第七
       12.01                                     390,437,893               99.9206       是
             届董事会非独立董事
             选举金江涛先生为公司第
       12.02                                     390,437,893               99.9206       是
             七届董事会非独立董事




        (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                      反对            弃权
               议案名称
序号                               票数          比例(%)     票数   比例(%) 票数 比例(%)
         关于 2020 年度资产减
  3                               1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         值准备的议案;
         关于公司 2020 年度利
  5      润分配及资本公积转       1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         增股本预案的议案;
         关于日常关联交易
         2020 年 执 行 情 况 及
  6                               1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         2021 年预计情况的议
         案;
         关于 2020 年年度报告
  7                               1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         全文及摘要的议案;
         关于续聘会计师事务
  8                               1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         所的议案;
         关于 2021 年度江西煤
         业集团有限责任公司
 10      继续为全资子公司融       1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         资借款提供担保的议
         案;
         关于 2021 年度为子公
 11      司融资提供担保的议       1,069,700      84.7622     192,300   15.2378       0        0.0000
         案;
         审议《关于增补公司第
12.00    七届董事会非独立董
         事的议案》。
         选举刘珣先生为公司
12.01    第七届董事会非独立        951,803       75.4202           0    0.0000       0        0.0000
         董事
         选举金江涛先生为公
12.02    司第七届董事会非独        951,803       75.4202           0    0.0000       0        0.0000
         立董事

                                                   6
(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案 10、11 为特别决议议案,已获得参与现场和网络
投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通
过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包
括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
       江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的 389,486,090 股表
决权回避了对议案 6 的表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所


       律师:钟辉成、陈星杰


2、 律师见证结论意见:


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。


       特此公告。
                                                安源煤业集团股份有限公司
                                                          2021 年 5 月 15 日

                                       7

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