海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

证券代码:600398           证券简称:海澜之家       公告编号:2022—005
债券代码:110045         债券简称:海澜转债


                   海澜之家集团股份有限公司
               2021 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     每股派发现金红利 0.51 元(含税)。
     本次利润分配拟以 2021 年度利润分配实施股权登记日的股本为基数,具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,海
澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币
6,987,913,399.33 元。经公司第八届第十一次董事会决议,公司拟以 2021 年度利
润分配实施股权登记日的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元(含税),剩余未分配利润
结转至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日,
公司总股本为 4,319,602,756 股,以此计算合计拟派发现金红利 2,202,997,405.56
元(含税)。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十一次会议,以 8 票同意,
0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,并同意将该
项利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    本次分配方案是基于公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素,不存
在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,有利于维护股东的权益,
也有利于公司持续稳定地发展。本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未
来三年股东现金分红规划(2021-2023 年度)》的相关要求,审批程序合法合规。
我们一致同意公司 2021 年度的利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金
需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正
常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         海澜之家集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月二十八日

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