唐山三友化工股份有限公司关于修改公司章程的公告

                   唐山三友化工股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2013 年 10 月 28 日,公司五届十次董事会会议审议通过了《关

于修改公司章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次

拟对《公司章程》相应条款进行如下修改:

    一、对《公司章程》第十四条进行修改

    原第十四条     经公司登记机关核准,公司经营范围是:纯碱、食

品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售;经营本企业自产产品和技

术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的

进口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外;化

工机械设备制造、维修、销售及相关技术服务;普通货运;两碱工业

盐的销售;房屋租赁。

    修改后:

    第十四条     经公司登记机关核准,公司经营范围是:纯碱、食品

添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售;经营本企业自产产品和技术

的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进

口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外;化工

机械设备制造、维修、销售及相关技术服务;普通货运;货物装卸;

两碱工业盐的销售;房屋租赁。
    二、对《公司章程》第一百二十六条进行修改

    原第一百二十六条     董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3

人。董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。每届董事会任期为三年。

    董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会。

    修改后:

    第一百二十六条     董事会由 13 名董事组成,其中独立董事 5 人。

董事会设董事长 1 人,副董事长 2 人。每届董事会任期为三年。

    董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会。

    三、对《公司章程》第一百七十四条进行修改

    原第一百七十四条     公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,其

中股东担任监事 2 人,职工担任监事 1 人,监事会设监事会主席 1

人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持

监事会会议;监事会主席不能履行职务或不履行职务的,由半数以上

监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生。

    修改后:

    第一百七十四条     公司设监事会。监事会由 7 名监事组成,其中

股东代表担任监事 4 人,职工代表担任监事 3 人,监事会设监事会主

席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和

主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或不履行职务的,由半数
以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生。

    根据有关规定,公司章程修正案须到工商行政管理部门备案,最

终修改内容以工商行政管理部门备案为准。

    特此公告。



                             唐山三友化工股份有限公司董事会

                                   2013 年 10 月 30 日

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