新疆天宏纸业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

                      新疆天宏纸业股份有限公司
                  第四届董事会第十一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 1 月 29 日在公司办公
楼三楼会议室召开了第四届董事会第十一次会议,会议应到会董事 9 人,实际到会董
事 9 人,公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长李侠先生主持,本次会
议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决
议:
       一、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》;
       此项议案需提交公司股东大会审议。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       二、审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》;
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
       根据企业会计准则的规定,公司 2012 年计提和转回转销各项资产减值准备如下:
       (1)2012 年度应收、其他应收款项计提坏账准备金额为 2,841,148.50 元,转回
坏账准备金额为 128,974.21 元。
       (2)2012 年度计提存货跌价准备金额为 1,563,553.94 元,转销存货跌价准备金
额为 530,690.54 元。
       (3)确认 2012 年度提取固定资产减值准备金额为 1,930,626.93 元。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       四、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》;
       此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       五、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》;
       经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2012 年 度 公 司 实 现 净 利 润
-38,075,621.52 元,加年初未分配利润-127,421,229.94 元,截止 2012 年 12 月 31 日



未分配利润为-165,496,851.46 元,依据《公司章程》规定,公司 2012 年度不进行利
润分配和资本公积金转增股本。
    此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》;
    此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过了《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
    内容见上海证券交易所网站。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司持续经营能力的说明》;
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于公司董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》
的议案;
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告




                                              新疆天宏纸业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二 O 一三年一月二十九日





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