天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

                                                      新疆天润乳业股份有限公司



证券代码:600419          证券简称:天润乳业         公告编号:2021-026



                   新疆天润乳业股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无



   一、     会议召开和出席情况

   (一)     股东大会召开的时间:2021 年 4 月 20 日

   (二)     股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)

   乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

   况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                          169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                109,082,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  40.6117
份总数的比例(%)

   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

   况等。

   本次会议由董事会召集,董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网

络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人;董事曾德祥、邵惠玲及独立董事李胜利、
                                     1
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司



   龚巧莉因工作原因未能出席本次会议;

   2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人;监事会主席陈满玲、监事桂文因工作原

   因未能出席本次会议;

   3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次

   会议。



   二、      议案审议情况

   (一)      非累积投票议案

1、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                   (%)
   A股         107,151,673 98.2294 1,763,917                   1.6170   167,400     0.1536

2、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                   (%)
   A股         107,138,773 98.2176 1,721,917                   1.5785   222,300     0.2039

3、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                   (%)
   A股         107,206,573 98.2798 1,679,117                   1.5393   197,300     0.1809
                                             2
                                                                   新疆天润乳业股份有限公司



4、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:
                         同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                     比例                    比例
                  票数          比例(%)       票数                    票数
                                                              (%)                   (%)
   A股         107,196,473 98.2705 1,717,717                  1.5746   168,800     0.1549

5、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:
                         同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                     比例                    比例
                  票数          比例(%)       票数                    票数
                                                              (%)                   (%)
   A股         107,206,573 98.2798 1,705,917 1.5638                    170,500    0.1564

6、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:
                         同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                     比例                    比例
                  票数          比例(%)       票数                    票数
                                                              (%)                   (%)
   A股         107,157,973 98.2352 1,768,417                  1.6211   156,600     0.1437

7、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于聘请 2021 年度财务及内部控制审

计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:
                         同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                     比例                    比例
                  票数          比例(%)       票数                    票数
                                                              (%)                   (%)
   A股         107,194,073 98.2683 1,711,317                  1.5688   177,600     0.1629

8、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况

                                            3
                                                                       新疆天润乳业股份有限公司



及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                       弃权
 股东类型                                                      比例                       比例
                   票数          比例(%)       票数                       票数
                                                               (%)                      (%)
     A股         86,705,941 97.7833 1,788,417                  2.0169     177,100      0.1998

9、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年度申请银行授信额度的议



审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                       弃权
 股东类型                                                      比例                       比例
                   票数          比例(%)       票数                       票数
                                                               (%)                      (%)
     A股     107,166,273 98.2428 1,749,817                     1.6041     166,900      0.1531

10、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                       弃权
 股东类型                                                      比例                       比例
                   票数          比例(%)       票数                       票数
                                                               (%)                      (%)
     A股     107,149,673 98.2276 1,768,117                     1.6208     165,200      0.1516

11、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的

议案

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                       弃权
 股东类型                                                                                 比例
                  票数           比例(%)       票数      比例(%)        票数
                                                                                          (%)
     A股      22,947,432 89.8122 2,587,328 10.1263                          15,700     0.0615

                                             4
                                                               新疆天润乳业股份有限公司



12、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票方案的议



12.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                          反对                  弃权
 股东类型                                                                      比例
                 票数          比例(%)       票数      比例(%)   票数
                                                                               (%)
     A股      22,491,832 88.0290 3,055,728 11.9595                   2,900     0.0115

12.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                          反对                  弃权
 股东类型                                                                      比例
                 票数          比例(%)       票数      比例(%)   票数
                                                                               (%)
     A股      22,525,932 88.1625 3,021,628 11.8261                   2,900     0.0114

12.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                          反对                  弃权
 股东类型                                                                      比例
                 票数          比例(%)       票数      比例(%)   票数
                                                                               (%)
     A股      22,345,432 87.4560 3,202,128 12.5325                   2,900     0.0115

12.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                          反对                  弃权
 股东类型                                                                      比例
                 票数          比例(%)       票数      比例(%)   票数
                                                                               (%)
     A股      22,365,232 87.5335 3,182,328 12.4550                   2,900     0.0115

                                           5
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司



12.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                 比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                (%)
    A股          22,996,032 90.0024 2,551,528                  9.9862     2,900     0.0114

12.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:
                         同意                           反对                    弃权
 股东类型                                                                              比例
                  票数           比例(%)       票数      比例(%)     票数
                                                                                       (%)
   A股        22,494,832 88.0408 3,052,728 11.9478                        2,900     0.0114

12.07 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                 比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                (%)
    A股          22,996,032 90.0024 2,551,528                  9.9862     2,900     0.0114

12.08 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:
                         同意                           反对                    弃权
 股东类型                                                                              比例
                  票数           比例(%)       票数      比例(%)     票数
                                                                                       (%)
   A股        22,961,932 89.8689 2,585,628 10.1196                        2,900     0.0115

12.09 议案名称:本次非公开发行决议的有效期

审议结果:通过

                                             6
                                                                        新疆天润乳业股份有限公司



表决情况:
                          同意                          反对                        弃权
 股东类型                                                                                  比例
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)     票数
                                                                                           (%)
     A股      22,941,432 89.7887 2,606,128 10.1999                            2,900     0.0114

12.10 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                        弃权
 股东类型                                                       比例                       比例
                   票数          比例(%)       票数                        票数
                                                                (%)                      (%)
     A股         23,086,332 90.3558 2,352,328                  9.2065      111,800      0.4377

13、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案的议



审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                        弃权
 股东类型                                                                                  比例
                  票数           比例(%)       票数      比例(%)         票数
                                                                                           (%)
     A股     22,409,752 87.7078 3,129,808 12.2495                            10,900     0.0427

14、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的

股份认购合同》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                        弃权
 股东类型                                                       比例                       比例
                   票数          比例(%)       票数                        票数
                                                                (%)                      (%)
     A股         23,112,052 90.4565 2,403,608                  9.4072        34,800     0.1363

15、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金

使用的可行性分析报告的议案

                                             7
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司



审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                                              比例
                  票数           比例(%)       票数      比例(%)     票数
                                                                                       (%)
     A股     22,542,752 88.2283 2,984,008 11.6788                        23,700     0.0929

16、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议



审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                   (%)
     A股     106,718,582 97.8324 2,167,508                     1.9870   196,900     0.1806

17、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2021 年—

2023 年)

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                   (%)
     A股     106,936,953 98.0326 1,983,737                     1.8185   162,300     0.1489

18、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回

报、填补措施及相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:
                          同意                          反对                    弃权
 股东类型                                                      比例                    比例
                   票数          比例(%)       票数                    票数
                                                               (%)                   (%)
     A股         23,016,352 90.0819 2,510,408                  9.8252    23,700     0.0929

                                             8
                                                                                新疆天润乳业股份有限公司



           19、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办

           理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

           审议结果:通过

           表决情况:
                                      同意                          反对                     弃权
             股东类型                                                      比例                     比例
                               票数          比例(%)       票数                     票数
                                                                           (%)                    (%)
                A股         22,984,452 89.9570 2,470,108                   9.6675     95,900    0.3755

           20、议案名称:新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东

           免于以要约收购方式收购公司股份的议案

           审议结果:通过

           表决情况:
                                      同意                          反对                     弃权
             股东类型                                                      比例                     比例
                               票数          比例(%)       票数                     票数
                                                                           (%)                    (%)
                A股         23,127,852 90.5183 2,323,008                   9.0918     99,600    0.3899



               (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                          同意                           反对                           弃权
               议案名称
序号                                   票数          比例(%)        票数          比例(%)       票数      比例(%)
       新 疆 天 润 乳 业股份有 限
 6     公司 2020 年度利润分配         3,213,911      62.5404        1,768,417       34.4121     156,600            3.0475
       方案
       新 疆 天 润 乳 业股份有 限
       公司关于聘请 2021 年度
 7                                    3,250,011      63.2429        1,711,317       33.3010     177,600            3.4561
       财 务 及 内 部 控制审计 机
       构的议案
       新 疆 天 润 乳 业股份有 限
       公司关于 2020 年度日常
 8     关联交易执行情况及             3,173,411      61.7523        1,788,417       34.8013     177,100            3.4464
       2021 年度日常关联交易
       预计情况的议案

                                                         9
                                                                       新疆天润乳业股份有限公司


        新 疆 天 润 乳 业股份有 限
 11     公 司 关 于 公 司符合非 公   2,535,900   49.3468   2,587,328      50.3476       15,700    0.3056
        开发行股票条件的议案
      新 疆 天 润 乳 业股份有 限
12.00 公司 2021 年度非公开发            /          /          /              /            /        /
      行股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值           2,080,300   40.4812   3,055,728      59.4623        2,900    0.0565
12.02 发行方式和发行时间             2,114,400   41.1447   3,021,628      58.7988        2,900    0.0565
12.03 发行对象和认购方式             1,933,900   37.6323   3,202,128      62.3112        2,900    0.0565
        定价基准日、发行价格及
12.04                                1,953,700   38.0176   3,182,328      61.9259        2,900    0.0565
        定价原则
12.05 发行数量                       2,584,500   50.2925   2,551,528      49.6509        2,900    0.0566
12.06 限售期                         2,083,300   40.5395   3,052,728      59.4039        2,900    0.0566
12.07 上市地点                       2,584,500   50.2925   2,551,528      49.6509        2,900    0.0566
        本 次 非 公 开 发行前的 滚
12.08                                2,550,400   49.6290   2,585,628      50.3145        2,900    0.0565
        存利润安排
        本 次 非 公 开 发行决议 的
12.09                                2,529,900   49.2301   2,606,128      50.7134        2,900    0.0565
        有效期
12.10 募集资金用途                   2,674,800   52.0497   2,352,328      45.7746     111,800     2.1757
        新 疆 天 润 乳 业股份有 限
 13     公司 2021 年度非公开发       1,998,220   38.8839   3,129,808      60.9039       10,900    0.2122
        行股票预案的议案
        新 疆 天 润 乳 业股份有 限
        公 司 关 于 与 控股股东 签
 14     订《附条件生效的股份认       2,700,520   52.5502   2,403,608      46.7725       34,800    0.6773
        购合同》暨关联交易的议
        案
        新 疆 天 润 乳 业股份有 限
        公司 2021 年度非公开发
 15                                  2,131,220   41.4720   2,984,008      58.0667       23,700    0.4613
        行 股 票 募 集 资金使用 的
        可行性分析报告的议案
        新 疆 天 润 乳 业股份有 限
 16     公 司 关 于 前 次募集资 金   2,774,520   53.9902   2,167,508      42.1782     196,900     3.8316
        使用情况报告的议案
        新 疆 天 润 乳 业股份有 限
 17     公 司 未 来 三 年股东回 报 2,992,891     58.2395   1,983,737      38.6021     162,300     3.1584
        规划(2021 年—2023 年)
 18     新 疆 天 润 乳 业股份有 限   2,604,820   50.6880   2,510,408      48.8508       23,700    0.4612
                                                  10
                                                                    新疆天润乳业股份有限公司


     公 司 关 于 本 次非公开 发
     行股票摊薄即期回报、填
     补 措 施 及 相 关承诺的 议
     案
     新 疆 天 润 乳 业股份有 限
     公 司 关 于 提 请股东大 会
19   授 权 董 事 会 全权办理 公   2,572,920   50.0672   2,470,108      48.0666       95,900    1.8662
     司 本 次 非 公 开发行股 票
     相关事宜的议案
     新 疆 天 润 乳 业股份有 限
     公 司 关 于 提 请公司股 东
20   大 会 同 意 控 股股东免 于   2,716,320   52.8577   2,323,008      45.2041       99,600    1.9382
     以 要 约 收 购 方式收购 公
     司股份的议案


             (三)     关于议案表决的有关情况说明

              上述第 1 项到第 7 项、第 9 项、第 10 项议案均经出席本次会议全体股东(股

         东代理人)所持有效表决权的过半数同意;上述第 16 项、第 17 项议案均经出席

         本次会议全体股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意;上述第

         8 项议案经出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同

         意,回避表决的关联股东为新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司,回避表决

         股份数 20,411,532 股;上述第 11 项到第 15 项、第 18 到第 20 项议案均经出席

         本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意,回避

         表决的关联股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公

         司,回避表决股份数 83,532,530 股。



             三、     律师见证情况

             1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

              律师:张云栋、薛玉婷

             2、 律师见证结论意见:
                                               11
                                                    新疆天润乳业股份有限公司



    公司 2020 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会

议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



   四、   备查文件目录

   1、 《新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;

   2、 《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股

   东大会的法律意见书》。




                                               新疆天润乳业股份有限公司

                                                       2021 年 4 月 21 日




                                  12

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