天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

                                                      新疆天润乳业股份有限公司


证券代码:600419         证券简称:天润乳业         公告编号:临 2021-027



                   新疆天润乳业股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。

    (二)会议通知已于 2021 年 4 月 22 日以书面或电子邮件形式向全体董事(9

名董事,其中 3 名独立董事)、监事及高级管理人员发出。

    (三)本次董事会会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

    (四)本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

及正文》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    公司董事认为:《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及

正文》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息

能从各方面真实地反映出公司 2021 年 1-3 月的经营成果和财务状况。我们保证

《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息

真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站

                                    1
                                                     新疆天润乳业股份有限公司


www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《新

疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

    (二)审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则〉

的议案》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 的《新疆

天润乳业股份有限公司总经理工作细则》。



    特此公告。




                                         新疆天润乳业股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 28 日




                                    2

关闭窗口