六国化工:六国化工2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600470                证券简称:六国化工         公告编号:2021-057

                       安徽六国化工股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 10 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点:安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                66,307,937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                17.0620
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,本次会议由公司董事长陈胜前先生主持,本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会
   议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案


   1.01 议案名称:发行股票的种类和面值

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

       A股       53,767,317 81.0873 12,511,020 18.8680                  29,600    0.0447



   1.02 议案名称:发行方式及发行时间

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)
    A股         53,697,217 80.9815 12,531,220 18.8985                   79,500    0.1200



   1.03 议案名称:发行对象及认购方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         53,796,117 81.1307 12,425,320 18.7388                   86,500    0.1305



   1.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         53,546,117 80.7537 12,760,620 19.2444                    1,200    0.0019



   1.05 议案名称:发行数量

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例
                                                                                      (%)

    A股         53,850,517 81.2127 12,370,920 18.6567                   86,500    0.1306



   1.06 议案名称:限售期

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         53,963,237 81.3827 12,247,500 18.4706                   97,200    0.1467



   1.07 议案名称:上市地点

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         54,018,937 81.4667 12,260,500 18.4902                   28,500    0.0431



   1.08 议案名称:募集资金数额及用途

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         53,841,637 81.1993 12,393,800 18.6912                   72,500    0.1095



   1.09 议案名称:本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         53,789,317 81.1204 12,514,820 18.8737                    3,800    0.0059



   1.10 议案名称:本次非公开发行股票决议有效期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例

                                                                                      (%)

    A股         53,699,017 80.9842 12,536,420 18.9063                   72,500    0.1095




2、 议案名称:关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                       弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                       (%)

    A股         53,790,217 81.1218 12,377,000 18.6659                   140,720    0.2123



3、 议案名称:关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                       弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                       (%)

    A股         53,699,617 80.9852 12,442,900 18.7653                   165,420    0.2495



4、 议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                       弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                       (%)

    A股         53,661,517 80.9277 12,398,300 18.6980                   248,120    0.3743



5、 议案名称:关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
        审议结果:通过

    表决情况:

        股东类型                同意                       反对                       弃权

                         票数          比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                             (%)

           A股        53,790,217 81.1218 12,283,600 18.5250                   234,120    0.3532



    6、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

        审议结果:通过

    表决情况:

        股东类型                同意                       反对                       弃权

                         票数          比例(%)    票数          比例(%)    票数          比例

                                                                                             (%)

           A股        53,697,217 80.9815 12,376,600 18.6653                   234,120    0.3532



    (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                同意                           反对                     弃权
 序号                       票数           比例(%)       票数          比例(%)    票数   比例(%)
1.01    发行股票的种
                          53,767,317 81.0873           12,511,020 18.8680             29,600         0.0447
        类和面值
1.02    发行方式及发
                          53,697,217 80.9815           12,531,220 18.8985             79,500         0.1200
        行时间
1.03    发行对象及认
                          53,796,117 81.1307           12,425,320 18.7388             86,500         0.1305
        购方式
1.04    定价基准日、定
        价原则及发行      53,546,117 80.7537           12,760,620 19.2444              1,200         0.0019
        价格
1.05    发行数量          53,850,517 81.2127           12,370,920 18.6567             86,500         0.1306
1.06    限售期            53,963,237 81.3827           12,247,500 18.4706             97,200         0.1467
1.07   上市地点          54,018,937 81.4667   12,260,500 18.4902    28,500   0.0431
1.08   募集资金数额
                         53,841,637 81.1993   12,393,800 18.6912    72,500   0.1095
       及用途
1.09   本次非公开发
       行股票前滚存
                         53,789,317 81.1204   12,514,820 18.8737     3,800   0.0059
       未分配利润的
       安排
1.10   本次非公开发
       行股票决议有      53,699,017 80.9842   12,536,420 18.9063    72,500   0.1095
       效期限
2      关于《公司 2021
       年度非公开发
                         53,790,217 81.1218   12,377,000 18.6659   140,720   0.2123
       行 A 股股票预
       案》的议案
3      关于《公司非公
       开发行 A 股股
       票募集资金使      53,699,617 80.9852   12,442,900 18.7653   165,420   0.2495
       用可行性分析
       报告议案》
4      关于公司非公
       开发行股票摊
       薄即期回报的
                         53,661,517 80.9277   12,398,300 18.6980   248,120   0.3743
       填补措施及相
       关主体承诺的
       议案
5      关于公司与特
       定对象签署《附
       条件生效的股      53,790,217 81.1218   12,283,600 18.5250   234,120   0.3532
       份认购合同》的
       议案
6      关于公司非公
       开发行 A 股股
                         53,697,217 80.9815   12,376,600 18.6653   234,120   0.3532
       票涉及关联交
       易事项的议案



    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案均涉及关联交易事项,由非关联股东进行表决,关联股东铜陵化学工业集
        团有限公司回避表决。
    2、 上述议案均属于特别决议事项,需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞
        成票通过,以上议案全部通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:冉合庆、黄孝伟

2、 律师见证结论意见:

    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,
股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                     安徽六国化工股份有限公司
                                                             2021 年 10 月 12 日

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