凌云工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

                       凌云工业股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2012 年 11 月 7 日,凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会
第二十七次会议,会议通知已于会议召开 10 日前通过电话及电子邮件方式通知
各位董事。公司共有董事 9 名,全部出席了会议或委托表决,其中独立董事崔
文哲先生委托独立董事张烨先生代为行使表决权,符合法律法规和公司章程的规
定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,一致同意形成
以下决议:

    批准《关于向阔丹-凌云汽车胶管有限公司增资的议案》。同意公司向阔丹-
凌云汽车胶管有限公司增资,其中以在建工程出资 6,992.83 万元、货币资金出资
2,507.17 万元,共计增资 9,500 万元。增资完成后,阔丹-凌云汽车胶管有限公司
注册资本变更为 15,922.31 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

    阔丹-凌云汽车胶管有限公司为本公司全资子公司,位于河北省涿州市开发
区,目前注册资本 6,422.31 万元人民币,经营范围包括汽车管路、橡胶软管及汽
车配件的设计、生产、销售以及货物进出口业务。此次对其增资 9,500 万元后,
该公司注册资本增至 15,922.31 万元人民币,仍为本公司全资子公司。

    特此公告。




                                     凌云工业股份有限公司董事会

                                             2012 年 11 月 8 日

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