凌云工业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    凌云工业股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2014 年 6 月 13 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)发出了召开
第五届董事会第十六次会议的会议通知;2014 年 6 月 25 日,公司以通讯方式召开
了第五届董事会第十六次会议。本次会议应到董事九名,实到八名,董事王世宏先
生因公未出席。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

    经与会董事认真审议,形成以下决议:

    审议通过《关于向柳州凌云汽车零部件有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部
件有限公司增资的议案》。

    同意本公司向柳州凌云汽车零部件有限公司增资 3,000 万元,增资后柳州
凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为 6,000 万元人民币,本公司持股比例仍
为 100%;同意江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司现有股东按持股比例对其增资
1,000 万元,其中:本公司出资 600 万元,其他股东出资 400 万元,增资后江苏凌
云恒晋汽车零部件有限公司注册资本变更为 6,000 万元人民币,本公司持股比例
仍为 60%。

    表决结果:同意 8 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    柳州凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司,经营范围包括汽车零
部件的设计、研发、制造及销售,目前注册资本 3,000 万元人民币,增资完成后
注册资本增至 6,000 万元人民币,仍为本公司全资子公司。

    江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司为本公司控股子公司,经营范围包括汽车
零部件制造、销售,目前注册资本 5,000 万元人民币,本公司持股比例为 60%,
另一方股东自然人朱玉琛持股比例为 40%。本次增资由股东双方按持股比例同时
出资,增资完成后注册资本增至 6,000 万元人民币,股东双方持股比例不变。

    特此公告。


                                                凌云工业股份有限公司董事会

                                                    2014 年 6 月 26 日

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