凌云工业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

                      凌云工业股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2015 年 5 月 19 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议应到董事九名,全部
出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向柳州凌云汽车
零部件有限公司增资的议案》。

    同意本公司向柳州凌云汽车零部件有限公司以现金方式增资 3,000 万元,增
资后柳州凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为 9,000 万元人民币,本公司持
股比例仍为 100%。

    柳州凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司,成立于 2011 年 8 月,
现注册资本 6,000 万元人民币,经营范围包括汽车零部件的设计、研发、制造及
销售。

    目前该子公司因新建厂房及新产品量产,资金需求量大,为支持其发展,本
公司决定向其增加投资。

    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向沈阳凌云吉恩
斯科技有限公司增资的议案》。

    同意沈阳凌云吉恩斯科技有限公司现有股东按持股比例以现金方式对其增
资 300 万美元,其中:本公司增资 150.30 万美元、吉恩斯索利特株式会社(韩国)
增资 149.70 万美元。增资后沈阳凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为 900
万美元,本公司持股比例仍为 50.10%。

    沈阳凌云吉恩斯科技有限公司为本公司控股子公司,成立于 2013 年 8 月,
现注册资本 600 万美元,经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研发、
制造及销售。

    目前该子公司因扩大产能及新产品量产,资金面临短缺风险,经股东双方协

商,决定对其增加投资。

    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向重庆凌云汽车
零部件有限公司增资的议案》。

    同意本公司向重庆凌云汽车零部件有限公司以现金方式增资 6,000 万元,增
资后重庆凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为 14,192 万元人民币,本公司
持股比例仍为 100%。

    重庆凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司,成立于 1999 年 4 月,现
注册资本 8,192 万元人民币,经营范围包括生产、销售汽车零部件、汽车模具等。

    目前该子公司因新建厂房及新产品量产,资金需求量大,为支持其发展,本
公司决定向其增加投资。

    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向亚大塑料制品
有限公司增资的议案》。

    同意亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润
4,639.73 万元分红后对其转增注册资本,其中:本公司转增 2,319.865 万元、澳
大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司转增 2,319.865 万元。转增后,亚大
塑料制品有限公司注册资本变更为 10,000 万元人民币对应美元,本公司持股比
例仍为 50%。

    亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司,成立于 1987 年 7 月,现注册
资本 797 万美元,经营范围包括开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、
煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具等。

    因该子公司业务不断深入开展,为满足其市场竞争和后续发展的需要,经股
东双方协商,决定对其增加投资。

    (五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向上海亚大塑料
制品有限公司增资的议案》。

    同意上海亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润
4,166.49 万元分红后对其转增注册资本,其中:本公司按持股比例 30%转增
1,249.947 万元、亚大塑料制品有限公司按持股比例 40%转增 1,666.596 万元、
澳大利亚乔治费歇尔工业管道系统有限公司按持股比例 30%转增 1,249.947 万
元。转增后,上海亚大塑料制品有限公司注册资本变更为 10,000 万元人民币对
应美元,各方股东持股比例不变。

    上海亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司,成立于 1993 年 12 月,
现注册资本 870 万美元,经营范围包括生产工业及市政用塑料管道系统产品及
相应施工设备、配件等并销售公司自产产品。

    因该子公司业务不断深入开展,为满足其市场竞争和后续发展的需要,经各
方股东协商,决定对其增加投资。

    (六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向四川亚大塑料
制品有限公司增资的议案》。

    同意四川亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润
3,000 万元分红后对其转增注册资本,其中:本公司转增 1,500 万元、瑞士乔治费
歇尔有限公司转增 1,500 万元。转增后,四川亚大塑料制品有限公司注册资本变
更为 8,000 万元人民币,本公司持股比例仍为 50%。

    四川亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司,成立于 2003 年 2 月,现
注册资本 5,000 万元人民币,经营范围包括开发、制造工程塑料、合成橡胶制品
和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工
机具并销售本公司产品等。

    因该子公司业务不断深入开展,为满足其市场竞争和后续发展的需要,经股
东双方协商,决定对其增加投资。

    (七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向深圳亚大塑料
制品有限公司增资的议案》。

    同意深圳亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润
3,500 万元分红后对其转增注册资本,其中:本公司转增 1,750 万元、瑞士乔治费
歇尔有限公司转增 1,750 万元。转增后,深圳亚大塑料制品有限公司注册资本变
更为 8,000 万元人民币,本公司持股比例仍为 50%。

    深圳亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司,成立于 2001 年 7 月,现
注册资本 4,500 万元人民币,经营范围包括开发、生产经营工程塑料、燃气给水
管道、管件和相关配件。

    因该子公司业务不断深入开展,为满足其市场竞争和后续发展的需要,经股
东双方协商,决定对其增加投资。



    特此公告。




                                            凌云工业股份有限公司董事会

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