凌云股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

                      凌云工业股份有限公司
            第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2015 年 6 月 30 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事九名,全部
出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向哈尔滨凌云汽
车零部件有限公司提供委托贷款的议案》。

    同意本公司向控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款
2,000 万元,期限三年,利率在执行时由双方根据市场利率协商确定。

    向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告,公告编号:临 2015-022。

    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于德国 Waldaschaff
Automotive GmbH 以技术出资入股沈阳凌云汽车工业技术有限公司的议案》。

    同意德国 Waldaschaff Automotive GmbH(简称“WAG 公司”)以技术出资
入股本公司全资子公司沈阳凌云汽车工业技术有限公司(简称“沈阳凌云公司”),
沈阳凌云公司变更为 WAG 公司与本公司的合资子公司,名称变更为沈阳凌云瓦
达沙夫汽车工业技术有限公司(最终以工商部门核准名称为准),注册资本暂定
为 8,831.78 万元人民币;同意以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日,对 WAG 公
司的相关技术和沈阳凌云公司的股东全部权益进行评估,按照评估值进行股权对
价,暂定 WAG 公司和本公司持股比例分别为 21.98%和 78.02%(最终以评估
备案值为准),合资的具体事项由董事长与经理层根据实际情况确定。

    WAG 公司是本公司拟收购的一家德国企业,目前股权交割手续正在办理中
(公司已分别于 2015 年 3 月 21 日、2015 年 5 月 4 日对相关事项进行了公告)。

    此次 WAG 公司以技术出资入股沈阳凌云公司,有助于本公司引进国外汽车
轻量化的先进技术和管理经验,促进产品结构升级和技术积累,同时可以满足宝

马、奥迪等高端客户的需求,更好的与客户对接,提高问题响应的及时性,降低
产品开发成本及项目管理成本,不断提升本公司的市场占有率及综合竞争实力。



    特此公告。




                                           凌云工业股份有限公司董事会

                                                2015 年 6 月 30 日





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