凌云股份关于与控股股东共同对外投资的关联交易公告

凌云工业股份有限公司
         关于与控股股东共同对外投资的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本公司拟与控股股东北方凌云工业集团有限公司(简称“凌云集团”)合
资设立凌云印尼汽车工业科技有限公司(简称“凌云印尼子公司”)。
     投资金额:凌云印尼子公司注册资本4000万元人民币,其中本公司现金
出资3800万元,凌云集团现金出资200万元。
    一、关联交易概述
    为进一步拓展海外市场,本公司拟与凌云集团在印度尼西亚合资设立子公
司。印尼子公司拟定注册资本 4000 万元人民币,本公司以 3800 万元人民币现
金出资,占 95%股比,凌云集团以 200 万元人民币现金出资,占 5%股比。
    凌云集团为本公司控股股东,根据《上海证券交易所上市规则》规定,公
司与凌云集团共同对外投资构成关联交易。至本次关联交易为止,过去 12 个月
本公司与凌云集团发生的关联交易包括房屋租赁、申请委托贷款产生的关联交
易,与凌云集团子公司产生的关联交易主要是申请委托贷款产生的关联交易,公
司已按规定进行了对外公告。
    至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与凌云集团之间的关联交易未达
到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、关联方介绍
    公司名称:北方凌云工业集团有限公司
    关联关系:本公司控股股东
    住所:河北省涿州市松林店
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:李喜增
    注册资本:24,450 万元
    经营范围:汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部
件制造;机加工;集团内部能源管理(只限分支机构经营);房租租赁(只限自
有房屋);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外)。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准
前不准经营。)
    三、关联交易标的基本情况
     拟合资设立的凌云印尼子公司情况如下:
     公司名称:凌云印尼汽车工业科技有限公司(暂定名,以工商部门核定为准)
     注册资本:4,000 万元人民币
     组织形式:合资公司。其中本公司以现金出资 3,800 万元,持股份比例 95%,
北方凌云工业集团有限公司以现金出资 200 万元,持股比例 5%。
     注册地址:印尼雅加达
    经营范围:汽车金属零部件的研发、生产、制造销售及出口业务(以工商部
门核定为准)。
    四、关联交易的主要内容
    为抓住市场机遇、促进公司发展,经研究协商,公司拟与凌云集团共同出资
4,000 万元人民币在印尼雅加达设立子公司,其中,本公司出资 3,800 万元人民
币,凌云集团出资 200 万元人民币现金。
    五、关联交易目的及对公司的影响
    为进一步拓展海外市场,响应国家“一带一路”战略,上汽通用五菱在印尼投
资成立了上汽通用五菱印尼汽车有限公司。公司作为上汽通用五菱的重要汽车车
身金属零部件供应商,拟跟随上汽通用五菱前往印尼投资建线,在获得印尼新兴
市场增量的同时,培育国际市场运作的经验和能力,为今后进一步跟随主机厂商
拓展其他国际市场奠定坚实的基础。
    六、关联交易履行的审议程序
    2016 年 4 月 15 日,公司第五届董事会第三十二次会议,对《关于设立凌云印
尼汽车工业科技有限公司的议案》进行了审议,关联董事李喜增、罗开全、李志
发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决,非关联董事一致通过了该项
议案。
    独立董事认为:公司与北方凌云工业集团有限公司在印尼雅加达共同投资设
立子公司,遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司战略发展方向,
符合公司及全体股东的利益;公司第五届董事会第三十二次会议审议与关联方共
同投资设立子公司相关议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律法
规的规定。同意公司与关联方在印尼共同投资设立子公司的事项。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第三十二次会议决议
    2、第五届监事会第十六次会议决议
    3、独立董事意见
    特此公告。
                                          凌云工业股份有限公司董事会
                                                2016 年 4 月 18 日

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