凌云股份第六届董事会第十二次会议决议公告

凌云工业股份有限公司
                  第六届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
     2017 年 4 月 25 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式
召开了第六届董事会第十二次会议。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,
会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过《凌云工业股份有限公司 2017 年第一季度报告》
    表决结果:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。
    2017 年第一季度报告及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)审议通过《关于公司与乔治费歇尔有限公司合资设立海宁亚大塑料
管道系统有限公司并收购上海亚大海宁分公司相关资产及业务的议案》
    表决结果:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。
    设立海宁亚大塑料管道系统有限公司并收购上海亚大海宁分公司相关资产
及业务的情况详见公司临时公告,公告编号:临 2017-025。
    (三)审议通过《关于 Waldaschaff Automotive GmbH 墨西哥宝马配套建
设项目的议案》
    表决结果:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。
    为满足宝马墨西哥工厂本地化配套条件,同时满足配套时间节点要求,本公
司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 拟在墨西哥当地设立子公司,暂
定名德国瓦达沙夫公司墨西哥公司(Waldaschaff automotive Mexico S.de
R.L.de C.V.)。
    经估算,本项目预计投资 675 万美元,初期资金来源为银行贷款,后期资
金需求将视墨西哥公司发展情况进行贷款或股东增资解决。
   通过实施本项目建设,有利于加强与宝马的战略合作配套关系,通过宝马跨
国采购的机会初步进入汽车产业全球配套体系,实现生产规模化和经营国际化,
有利于公司的长远发展。
   特此公告。
                                          凌云工业股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 25 日

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