凌云工业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司
章程指引（2016 年修订）》等有关规定，为加强对中小股东利益的保护，拟对
《公司章程》相关条款进行修改；此外，根据公司需要，拟删除《公司章程》中
关于职工代表监事人数的表述。
现将具体修改内容公告如下：
修改前 修改后
第七十八条： 第七十八条：
股东(包括股东代理人)以其所代表的 股东(包括股东代理人)以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且 股东大会审议影响中小投资者利益的
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
的股份总数。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条 公司持有的本公司股份没有表决权,且
件的股东可以征集股东投票权。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
第八十二条：
公司董事会、独立董事和符合相关规
董事、监事候选人名单以提案的方式
定条件的股东可以公开征集股东投票权。
提请股东大会表决。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露
董事会应当向股东公告候选董事、监
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
事的简历和基本情况。
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
公司 首届董事会 成员由各发 起人提 对征集投票权提出最低持股比例限制。
名，以后各届董事会成员可由上一届董事
第八十二条：
会提名；公司首届监事会由股东代表出任
的监事由发起人提名，以后各届监事会成 董事、监事候选人名单以提案的方式
员可由上一届监事会提名。 提请股东大会表决。
股东大会审议董事、监事选举的提案， 董事会应当向股东公告候选董事、监
应当对每一个董事、监事候选人逐个进行 事的简历和基本情况。
表决。 公 司首 届董事 会成 员由各 发起 人提
股东大会就选举董事、监事进行表决 名，以后各届董事会成员可由上一届董事
时,根据本章程的规定或者股东大会的决 会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的
议,可以实行累积投票制。 股东提名；公司首届监事会由股东代表出
任的监事由发起人提名，以后各届监事会
前款所称累积投票制是指股东大会选
成员可由上一届监事会、单独或者合并持
举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
有公司 3%以上股份的股东提名。
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可以集中使用。 股东大会审议董事、监事选举的提案，
应当对每一个董事、监事候选人逐个进行
第一百四十四条：
表决。
公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,
股东大会就选举董事、监事进行表决
其中公司职工代表担任的监事两名。监事会
时,根据本章程的规定或者股东大会的决
设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半
议,可以实行累积投票制。
数选举产生。监事会主席召集和主持监事
前款所称累积投票制是指股东大会选
会会议；监事会主席不能履行职务或者不
举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
履行职务的,由半数以上监事共同推举一名
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
监事召集和主持监事会会议。
表决权可以集中使用。
监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表,其中职工代表的比例不低 第一百四十四条：
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,
过职工代表大会、职工大会或者其他形式 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监
民主选举产生。 事过半数选举产生。监事会主席召集和主
持监事会会议；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上监事共同推
举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表,其中职工代表的比例不低
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审议。
修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 12 日
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