凌云股份关于修改《公司章程》的公告

凌云工业股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 11 日召开第六
届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上市公司
章程指引(2016 年修订)》等有关规定,为加强对中小股东利益的保护,拟对
《公司章程》相关条款进行修改;此外,根据公司需要,拟删除《公司章程》中
关于职工代表监事人数的表述。
    现将具体修改内容公告如下:
                修改前                                      修改后
 第七十八条:                                第七十八条:
    股东(包括股东代理人)以其所代表的            股东(包括股东代理人)以其所代表的
 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份       有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
 享有一票表决权。                            享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且           股东大会审议影响中小投资者利益的
 该部分股份不计入出席股东大会有表决权        重大事项时,对中小投资者表决应当单独
 的股份总数。                                计票。单独计票结果应当及时公开披露。
     董事会、独立董事和符合相关规定条           公司持有的本公司股份没有表决权,且
 件的股东可以征集股东投票权。                该部分股份不计入出席股东大会有表决权
                                             的股份总数。
 第八十二条:
                                                 公司董事会、独立董事和符合相关规
     董事、监事候选人名单以提案的方式
                                             定条件的股东可以公开征集股东投票权。
 提请股东大会表决。
                                             征集股东投票权应当向被征集人充分披露
     董事会应当向股东公告候选董事、监
                                             具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
 事的简历和基本情况。
                                             相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
     公司 首届董事会 成员由各发 起人提       对征集投票权提出最低持股比例限制。
 名,以后各届董事会成员可由上一届董事
                                             第八十二条:
 会提名;公司首届监事会由股东代表出任
 的监事由发起人提名,以后各届监事会成            董事、监事候选人名单以提案的方式
 员可由上一届监事会提名。                    提请股东大会表决。
     股东大会审议董事、监事选举的提案,          董事会应当向股东公告候选董事、监
 应当对每一个董事、监事候选人逐个进行        事的简历和基本情况。
 表决。                                             公 司首 届董事 会成 员由各 发起 人提
     股东大会就选举董事、监事进行表决           名,以后各届董事会成员可由上一届董事
 时,根据本章程的规定或者股东大会的决            会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的
 议,可以实行累积投票制。                        股东提名;公司首届监事会由股东代表出
                                                任的监事由发起人提名,以后各届监事会
     前款所称累积投票制是指股东大会选
                                                成员可由上一届监事会、单独或者合并持
 举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
                                                有公司 3%以上股份的股东提名。
 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
 表决权可以集中使用。                               股东大会审议董事、监事选举的提案,
                                                应当对每一个董事、监事候选人逐个进行
 第一百四十四条:
                                                表决。
     公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,
                                                    股东大会就选举董事、监事进行表决
 其中公司职工代表担任的监事两名。监事会
                                                时,根据本章程的规定或者股东大会的决
 设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半
                                                议,可以实行累积投票制。
 数选举产生。监事会主席召集和主持监事
                                                    前款所称累积投票制是指股东大会选
 会会议;监事会主席不能履行职务或者不
                                                举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
 履行职务的,由半数以上监事共同推举一名
                                                事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
 监事召集和主持监事会会议。
                                                表决权可以集中使用。
     监事会应当包括股东代表和适当比例
 的公司职工代表,其中职工代表的比例不低          第一百四十四条:
 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通             公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,
 过职工代表大会、职工大会或者其他形式           监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监
 民主选举产生。                                 事过半数选举产生。监事会主席召集和主
                                                持监事会会议;监事会主席不能履行职务
                                                或者不履行职务的,由半数以上监事共同推
                                                举一名监事召集和主持监事会会议。
                                                    监事会应当包括股东代表和适当比例
                                                的公司职工代表,其中职工代表的比例不低
                                                于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通
                                                过职工代表大会、职工大会或者其他形式
                                                民主选举产生。
    本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审议。
    修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
    特此公告。
                                                         凌云工业股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 12 月 12 日

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