凌云股份:凌云股份第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:600480             证券简称:凌云股份            编号:2021-052


                   凌云工业股份有限公司
             第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 26 日,凌云工业股份有限公司以通讯的方式召开第七届监事
会第十五次会议。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司
章程》中关于监事会工作的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

    (一) 2021 年半年度报告及摘要

    监事会认为:公司 2021 年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法
规及公司章程的有关规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项。

    表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    (二)关于德国 WAG 公司向中兵国际借款额度申请延长期限的议案

    监事会认为:本次德国 Waldaschaff Automotive GmbH 公司向关联方中兵
国际(香港)有限公司申请延长借款额度期限,有利于保证德国 WAG 公司及其
子公司生产经营的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联
交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,没有损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。

    表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    特此公告。


                                          凌云工业股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 28 日

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