凌云股份:凌云股份第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:600480             证券简称:凌云股份         编号:2021-066


                   凌云工业股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 22 日,凌云工业股份有限公司召开第七届监事会第十六次会
议。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》中关于
监事会工作的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

    (一) 公司 2021 年第三季度报告及摘要

    监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规及
公司章程的有关规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交
易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等
事项。

    表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    (二)关于亚大塑料制品有限公司增加注册资本金 10,000 万元的议案

    监事会认为:本次亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以未分配利
润对其转增注册资本 10,000 万元,有利于满足其市场竞争和后续发展的需要,
符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与澳大利亚乔治费
歇尔工业管道系统有限公司同步共同增资,增资后凌云工业股份有限公司持股比
例仍为 50%,不会损害公司及股东利益。

    表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

    (三)关于西安亚大塑料制品有限公司增加注册资本金 700 万元的议案

   监事会认为:本次西安亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以现金方
式对其增加注册资本 700 万元,有利于满足其市场竞争和后续发展的需要,符
合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与瑞士乔治费歇尔有


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限公司同步共同增资,增资后凌云工业股份有限公司持股比例仍为 50%,不会
损害公司及股东利益。

       表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

       (四)关于北京京燃凌云燃气设备有限公司增加注册资本金 4,400 万元的
议案

   监事会认为:本次北京京燃凌云燃气设备有限公司现有股东按持股比例以未
分配利润对其转增注册资本 4,400 万元,有利于满足其市场竞争和后续发展的需
要,符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与瑞士乔治费
歇尔有限公司同步共同增资,增资后凌云工业股份有限公司持股比例仍为 50%,
不会损害公司及股东利益。

       表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

       (五)关于上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品公司增加注册资本金
4,795.30 万元的议案

   监事会认为:本次上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品公司现有股东按持股比
例以未分配利润对其转增注册资本 4,795.30 万元,有利于满足其市场竞争和后
续发展的需要,符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与瑞
士乔治费歇尔有限公司同步共同增资,增资后凌云工业股份有限公司持股比例
仍为 49%,不会损害公司及股东利益。

       表决情况:同意 5 人;反对 0 人;弃权 0 人。

       特此公告。




                                             凌云工业股份有限公司监事会

                                                     2021 年 10 月 26 日




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