精工钢构:精工钢构关于第八届董事会2021年度第三次临时会议决议公告

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股票简称:精工钢构              股票代码:600496               编号:临 2021-089



                长江精工钢结构(集团)股份有限公司
        关于第八届董事会 2021 年度第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 第
八届董事会 2021 年度第三次临时会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开,
本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议
案:
       一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》(详见公司同日披露的报告全
文)

    本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       二、审议通过了《关于下属孙公司为子公司提供担保的议案》(详见公司同
日披露的临时公告)
    本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。公司独立董事
李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
       三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》(详
见公司同日披露的临时公告)
    本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。


                                          长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                                            董事会
                                                              2021 年 10 月 29 日




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