航天晨光:航天晨光股份有限公司六届三十次董事会决议公告

证券代码:600501          证券简称:航天晨光         编号:临 2021—003

               航天晨光股份有限公司
             六届三十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)六届三十次董事会以现场方式
召开。公司于 2021 年 4 月 16 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通
知和会议资料,现场会议于 2021 年 4 月 26 日上午 09:30 在公司科技大楼 828
会议室召开。会议由公司董事长薛亮主持,会议应参加董事 9 名,实到董事 6
名(董事陈甦平先生因工作原因委托董事陈以亮先生代为行使表决权;独立董事
肖建华先生因个人原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权;独立董事魏景
芬先生因出差原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权),公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司 2020 年年度
报告》与《航天晨光股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    (四)审议通过《2021 年一季度报告全文和正文》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海

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证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司 2021 年一季
度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。
    (五)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《航天晨光股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    (六)审议通过《2020 年度社会责任报告》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《航天晨光股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    (七)审议通过《关于公司 2020 年财务决算和 2021 年财务预算的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    鉴于公司母公司 2020 年未能完全弥补以前年度亏损,结合公司经营发展实
际情况及未来整体发展规划,为了更好地维护全体股东的长远利益,公司 2020
年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
    2021 年根据公司生产经营需要,拟向金融机构(包括银行、经银保监会批
准设立的非银行金融机构)申请综合授信额度总计不超过人民币 44.4 亿元(最
终以金融机构实际审批的授信额度为准)。授信期限为本次董事会审议通过之日
后自授信协议签订之日起一年,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (十)审议通过《关于公司 2021 年借款规模计划的议案》
    依据 2021 年经营目标,预计年末外部银行借款峰值 120,000 万元(其中:

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本级 105,000 万元,控股子公司 15,000 万元),年末余额 90,000 万元。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (十一)审议通过《关于公司 2021 年为控股子公司提供担保的议案》
    根据 2021 年度公司经营目标,并结合所属子公司年度预算,为确保资金需
求,初步拟定对所属四家子公司提供总额为 85,000 万元的担保,担保内容为:
流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,认为本次对外担保事项符
合相关规定。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司 2021 年为控
股子公司提供担保的公告》。
    (十二)审议通过《关于公司 2020 年度关联交易总额的议案》
    根据 2021 年度经营计划及实际需要,拟定 2021 年日常关联交易总额不超
过 50,000 万元。同时,为提高资金使用效率,降低筹资成本,根据 2021 年业
务发展需要,将继续与航天科工财务有限责任公司(以下简称“科工财务公司”)
开展业务合作,拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的
70%(含),不高于公司货币资金余额的 98%(含),在科工财务公司的贷款总
额控制在人民币 10.5 亿元以内。
    审议该关联交易事项时,关联董事依法回避表决,由非关联董事对该议案进
行表决。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事对该议案进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司 2021 年度日
常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告》。
    (十三)审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

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    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    (十四)审议通过《关于公司 2021 年综合经营计划的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (十五)审议通过《关于公司 2020 年经营者薪酬兑现的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (十六)审议通过《关于公司 2021 年经营者薪酬考核的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (十七)审议通过《关于公司 2021 年工资总额计划的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (十八)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开公司
2020 年年度股东大会的通知》。


   特此公告。




                                                  航天晨光股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 4 月 28 日




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