联环药业:联环药业第七届监事会第十一次会议决议公告

   证券代码:600513           证券简称:联环药业       公告编号: 2021-005



                      江苏联环药业股份有限公司
                 第七届监事会第十一次会议决议公告

    特别提示:
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会
议会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于
2021 年 3 月 29 日在公司本部会议室召开,会议应出席监事三名,实际出席三名,
出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经
过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本
公司章程的规定,会议合法有效。


    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议,以举手表决方式一致通过如下决议:
    (一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (二)审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (三)审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
    监事会认为:
    1、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定;
    2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包

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含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况;

    3、在出具本意见前,未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (四)审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》
    监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案客观反映了公司 2020 年度实际经
营情况,利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (五)审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
    同意继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度会
计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务,聘期一年。会计报表审计酬金
为人民币 60 万元(一年)、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元(一年)。

    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (六)审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (七)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》的有关规定,对《公司 2020 年度内部控制评价报告》审慎审核,监
事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系,内部控制制度符合国家法律、法
规的要求,符合当前公司生产经营实际需要,保护了公司资产的安全、完整,维
护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项,公
司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全
以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (八)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度

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 日常关联交易预计的议案》

    监事会认为公司本次日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要,遵循了
公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交
易对公司的独立性没有影响,不会导致公司对关联方产生依赖。
       (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


        (九)审议通过《关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的议
案》

    监事会认为本次控股子公司扬州联环医药营销有限公司与关联方国药控股
扬州有限公司的日常关联交易事项是公司日常经营的实际需要,遵循了公平、公
正、公开的交易原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会
对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交易对公司
的独立性没有影响,不会导致公司对关联方产生依赖。
       (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (十)审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

    公司监事 2020 年度薪酬详见《公司 2020 年年度报告》“第八节 董事、监事、
高级管理人员和员工情况”“一、 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级
管理人员持股变动及报酬情况 ”。
    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    (十一)审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候
选人的议案》(简历附后)
    1、提名遇宝昌先生为公司第八届监事会监事候选人。
    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、提名王春元先生为公司第八届监事会监事候选人。
    (表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


       同意将第一、二、三、四、五、八、九、十、十一项议案提交公司 2020 年

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年度股东大会审议。


    会议无其他议题,特此公告。




                                         江苏联环药业股份有限公司监事会
                                               2021 年 3 月 31 日

附件:
          江苏联环药业股份有限公司第八届监事会监事候选人简历


    遇宝昌:中国国籍,男,1984 年 2 月 14 日出生,汉族,大学本科学历,毕
业于山东财政学院,中共党员,注册会计师。2012 年 2 月—2018 年 1 月任公司
证券部主任助理,2018 年 1 月—2020 年 11 月任公司审计事务部经理,2020 年 1
月—2020 年 11 月任公司总经理助理,2020 年 11 月起任江苏联环药业集团有限
公司财务总监。



    王春元,中国国籍,男,1971 年 1 月出生。1990 年 8 月毕业于扬州化工学
校工业分析专业,于扬州制药厂参加工作;2003 年 6 月加入中国共产党;中专
学历、助理工程师,2014 年取得执业药师资格。1991 年起,历任扬州制药厂小
容量注射剂车间化验班班长、工艺员;2010 年 8 月起,历任扬州制药有限公司
小容量注射剂车间主任助理、副主任、支部书记;2017 年 11 月起,历任江苏联
环药业股份有限公司办公室副主任、行政管理部副经理、党委秘书、党委办公室
主任;2020 年 1 月任江苏联环药业集团有限公司党群工作部经理,2021 年 2 月
兼任联环集团监察专员室主任。




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