文一科技:文一科技第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600520            证券简称:文一科技      公告编号:临 2021—036




                       文一三佳科技股份有限公司
                   第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二)发出监事会会议通知和材料的时间:2021 年 11 月 24 日。

     (三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发

送。

     (四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

             时间:2021 年 11 月 30 日上午 11:00 时。

             地点:公司党群活动服务中心三楼会议室。

             方式:现场召开。

     (五)监事会会议出席情况:

     本次会议应到监事 5 人,实到监事 3 人。公司监事汤同兴先生、

丁洁女士因公未能亲自出席本次会议,已分别书面授权委托公司监事

曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

    (六)监事会会议的主持人:监事会主席陈忠先生主持本次会议。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》
    公司第七届监事会自 2018 年 11 月组建至今已任期届满,根据《公

司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第七届监

事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候

选人(非职工代表监事)。

    表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

    以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,

自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

    公司章程规定,公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推

荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产

生的三名监事共同组成公司第八届监事会。各监事候选人简历详见附

件。

    特此公告




                               文一三佳科技股份有限公司监事会

                                    二○二一年十一月三十日
    附件:监事候选人简历

    1、陈忠,男,52 岁,1969 年 6 月出生,安徽明光人,中共党员,

硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

    2006 年 5 月至今,历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、

集团财务总监、集团副总裁。

    2、丁洁,女,41 周岁,1980 年 1 月 8 日出生,安徽肥东人,硕

士研究生。

    2005 年 3 月至今,任安徽省文一投资控股集团董事办主任;

    2019 年 1 月 15 日至今,任文一投资控股集团人力资源总监。

    3、李芬,女,汉族,1980 年 3 月出生,大学专科学历,2000 年

毕业于安徽经济管理学院,中级会计师职称。

    2000 年至 2003 年,就职于中皖经济技术有限公司,从事财务核算

工作;

    2004 年至 2007 年,就职于合肥万盛医疗设备有限公司,任职财务

管理部财务主管,从事财务管理工作;

    2008 年至 2010 年,就职于安徽省加烨置业集团有限公司,任职财

务管理部财务经理,从事集团财务管理工作;

    2010 年 8 月至 2017 年 5 月,担任文一投资控股集团肥西置业公司

财务经理,负责肥西置业公司财务管理工作;

2017 年 5 月至今,现任文一投资控股集团财务管理部(地产)副总经

理。

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