文一科技:独立董事的独立意见

           文一三佳科技股份有限公司独立董事
                          独立意见


        根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,

我们作为公司的独立董事,在认真审议《关于提名第八届董事会成员

候选人名单的预案》后,经审慎分析,发表如下独立意见:

    公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见,认为第七届董

事会董事在任职期间工作认真负责,决策科学合理,无违反法律、法

规、公司章程或损害公司利益的行为。独立董事对公司提名委员会及

第七届董事会推荐的第八届董事会董事候选人的个人履历及相关资

料进行了审查,认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有

关董事任职资格的规定,公司董事会提名董事候选人推选程序及表决

结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意

公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

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