卓郎智能:卓郎智能第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:600545         证券简称:卓郎智能            公告编号:临2021-010



                      卓郎智能技术股份有限公司
             第九届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 4 月 23 日以邮件方

式向各位董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知,于 2021 年 4 月 28

日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人,公司

监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公

司章程的有关规定。

    经与会董事审议,会议一致通过如下议案:

    1. 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    2. 关于公司2020年度财务决算报告的议案

    公司 2020 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,并经立信会计

师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见审计报告。公司 2020 年度

财务决算情况如下:

                                                           单位:千元,人民币

       主要财务指标            2020年         2019年            增减(%)


资产总额                      12,846,342   13,203,971                  -2.71%


负债总额                       7,756,717      6,872,172                12.87%

资产负债率(%)                    60.38           52.05    增加 8.33 个百分点
归属于上市公司股东的净资产     3,934,982    4,942,804                 -20.39%

营业收入                       4,849,549    8,575,309                 -43.45%


营业利润                        -644,950      997,841                -164.63%


利润总额                        -763,208      910,911                -183.79%


归属于上市公司股东的净利润      -561,458      608,934                -192.20%


基本每股收益(元)               -0.3043       0.3218                -194.56%


加权平均净资产收益率(%)         -12.49           12.69   减少 25.18 个百分点

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    3. 关于公司 2021 年度财务预算的议案

    公司根据2020年经营业绩及2021年度内外经济形势,拟定公司2021年财务

预算情况如下:

    1)编制说明

    2021 年度财务预算方案是参考公司 2020 年的经营业绩,并考虑 2021 年内

外经济形势及受新冠疫情实际影响情况,以及市场、国家政策等因素无重大变化

的假设前提而编制。

    2)主要预算数据

    2021 年公司预算营业收入 80 亿元,合并报表净利润 3 亿元。

    3)特别提示

    上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计,不代表公司 2021

年的盈利预测,也不代表公司对投资者的承诺,能否实现取决于外部经济环境、

市场需求及不可抗力等多种因素,存在不确定性。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    4. 关于公司2020年度利润分配方案的议案
    2020 年初突如其来的新冠肺炎疫情,以及中美摩擦的不断升级,给整个纺

织行业带来了较大的影响,特别是在 2020 年上半年,出现订单萎缩,供应链和

物流中断以及人员流动限制等情况。公司各地工厂包括:德国,中国,印度,新

加坡的生产经营均受到不同程度的影响。尤其是卓郎德国工厂处在德国疫情最严

重的 Heinsberg 附近、新疆地区疫情二次爆发,更使得生产经营雪上加霜。2020

年公司业绩受到了很大程度的影响。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定,结合公司业务发展对资金需求等

因素的考虑,2020 年年度利润分配方案如下:

    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:“上市公司

以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份

回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司在 2020

年度以集中竞价方式回购的股份金额为 491,079.06842 千元人民币,视同现金

分红。

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度合并报表

实现净利润-671,542 千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一

的,公司可不进行现金分红:1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。

    综上所述,为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营

的资金需要,维护全体股东的长远利益,公司拟不进行利润分配、不转增股本。

    公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,在年度报告

披露之后、年度股东大会股权登记日之前,召开说明会(以现场、网络或其他有

效方式),就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中

小股东进行沟通和交流,及时答复媒体和股东关心的问题。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    5. 关于公司2020年度董事会工作报告的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    6. 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

    本议案需提交公司股东大会听取。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    7. 关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    8. 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    9. 关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情

况的议案

    根据薪酬与提名委员会的审核,公司2020年度董事、监事和高级管理人员

的考核及津贴和薪酬发放情况如下:

    2020年度,公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉,

有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《卓郎智能技术股

份有限公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效考核方案,

2020年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合

理,充分地考虑了公司实际经营情况,符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准,

有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取,促进公司长期积极可持续

发展。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    10.关于公司会计政策变更的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    11.关于公司2021年度日常关联交易预计及授权的议案

    关联董事潘雪平先生回避表决,本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 10 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    12.关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定

         其报酬的议案
    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

    13.关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    14.关于对外担保预计及授权的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    15.关于解聘及聘任公司总经理的议案

    表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

    16.关于调整专门委员会委员的议案

    表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

    17.关于召开 2020 年年度股东大会的议案

    鉴于以上第 1-5、10-14 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审

议,第 6 项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取,现拟召开公司 2020

年年度股东大会,具体事项另行通知。

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    18.关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

    表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    针对议案 11,独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique

Turpin 先生均出具了同意的事前认可意见;针对议案 4、8、10-14,独立董事陈

杰平先生、谢满林先生、王树田先生、Dominique Turpin 先生均出具了同意的独

立意见。



    特此公告。

                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 30 日

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