山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600547            证券简称:山东黄金      公告编号:2021-039



                    山东黄金矿业股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日
(二)      股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         82
其中:A 股股东人数                                                    81
         境外上市外资股股东人数(H 股)                                1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             2,247,212,414
其中:A 股股东持有股份总数                                2,068,872,253
         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              178,340,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                50.2347
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          46.2480
         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                  3.9867


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持
会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事汪晓玲女士、董事刘钦先生、独立非执
     行董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会;
  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
  3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;
  4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
     记有限公司担任。
  二、      议案审议情况
  (一)      非累积投票议案
  1、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                  同意                      反对                      弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,066,731,398      99.8965 2,024,803         0.0978 116,052           0.0057
    H股           178,206,918      99.9253            0      0.0000 133,243           0.0747
普通股合计: 2,244,938,316         99.8988 2,024,803         0.0901 249,295           0.0111


  2、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                  同意                      反对                      弃权
                    票数          比例(%)   票数        比例(%)     票数     比例(%)
   A股         2,066,737,298 99.8968 2,018,903              0.0975 116,052            0.0057
   H股           178,206,918 99.9253                 0      0.0000 133,243            0.0747
普通股合计: 2,244,944,216 99.8991 2,018,903                0.0898 249,295            0.0111


  3、 议案名称:《2020 年度独立非执行董事述职报告》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                  同意                      反对                      弃权
                   票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数      比例(%)
   A股         2,066,737,298 99.8968 2,018,903                0.0975 116,052             0.0057
   H股          178,206,918 99.9253                   0       0.0000 133,243             0.0747
普通股合计: 2,244,944,216 99.8991 2,018,903                  0.0898 249,295             0.0111


  4、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                 同意                        反对                        弃权
                   票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数      比例(%)
   A股         2,066,731,398 99.8965 2,024,803                0.0978 116,052             0.0057
   H股           178,206,918 99.9253                   0      0.0000 133,243             0.0747
普通股合计: 2,244,938,316 99.8988 2,024,803                  0.0901 249,295             0.0111


  5、 议案名称:《公司 2020 年年度报告及摘要》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                 同意                        反对                        弃权
                   票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数      比例(%)
   A股         2,066,731,398 99.8965 2,024,803                0.0978 116,052             0.0057
   H股          178,206,918 99.9253                   0       0.0000 133,243             0.0747
普通股合计: 2,244,938,316 99.8988 2,024,803                  0.0901 249,295             0.0111


  6、 议案名称:《2020 年度利润分配议案》
     审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型                 同意                            反对                     弃权
                    票数           比例(%)    票数          比例(%) 票数         比例(%)
    A股        2,066,845,750        99.9020 2,025,303             0.0978    1,200        0.0002
    H股         178,340,161 100.0000                0      0.0000        0         0.0000
普通股合计: 2,245,185,911       99.9098 2,025,303         0.0901    1,200         0.0001


  7、 议案名称:《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
     审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型                同意                      反对                     弃权
                   票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数           比例(%)
    A股        2,066,838,750      99.9017 2,033,503        0.0983       0          0.0000
    H股          178,340,161 100.0000               0      0.0000       0          0.0000
普通股合计: 2,245,178,911        99.9095 2,033,503        0.0905       0          0.0000


  8、 议案名称:《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
     审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型                同意                      反对                         弃权
                   票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数            比例(%)
    A股        2,066,834,870      99.9015 2,037,383         0.0985           0      0.0000
    H股          178,340,161 100.0000               0       0.0000           0      0.0000
普通股合计: 2,245,175,031        99.9093 2,037,383         0.0907           0      0.0000


  9、 议案名称:《关于聘任 2021 年度内部控制审计师事务所的议案》
     审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型                同意                      反对                    弃权
                   票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数           比例(%)
    A股        2,066,834,870      99.9015 2,037,383        0.0985       0         0.0000
    H股          178,340,161 100.0000               0      0.0000       0         0.0000
普通股合计:   2,245,175,031      99.9093 2,037,383        0.0907       0         0.0000
  10、     议案名称:《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                 同意                        反对                        弃权
                   票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数        比例(%)
   A股         2,066,737,298 99.8968 2,018,903                 0.0975 116,052            0.0057
   H股          178,206,918 99.9253                   0        0.0000 133,243            0.0747
普通股合计: 2,244,944,216 99.8991 2,018,903                   0.0898 249,295            0.0111


  11、     议案名称:《2020 年度社会责任报告》
     审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                 同意                        反对                        弃权
                   票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数        比例(%)
   A股         2,066,737,298 99.8968 2,018,903                 0.0975 116,052            0.0057
   H股           178,206,918 99.9253                   0       0.0000 133,243            0.0747
普通股合计: 2,244,944,216 99.8991 2,018,903                   0.0898 249,295            0.0111


  12、     议案名称:《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型                 同意                            反对                       弃权
                    票数           比例(%)     票数          比例(%) 票数          比例(%)
     A股        2,066,851,650       99.9023 2,020,603             0.0977          0      0.0000
     H股          178,340,161 100.0000                     0      0.0000          0      0.0000
 普通股合计: 2,245,191,811         99.9101 2,020,603             0.0899          0      0.0000


  13、     议案名称:《关于发行 H 股一般性授权的议案》
     审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                  同意                         反对                     弃权
                     票数           比例(%)     票数           比例(%) 票数     比例(%)
    A股          2,039,450,350 98.5778          29,421,903        1.4222      0          0.0000
    H股              6,285,610       3.5245 172,054,551 96.4755               0          0.0000
普通股合计:     2,045,735,960 91.0344 201,476,454                8.9656      0          0.0000


   14、      议案名称:《关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
      审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                   同意                         反对                     弃权
                      票数           比例(%)     票数          比例(%) 票数     比例(%)
    A股           2,066,835,550       99.9015 2,036,703           0.0985      0          0.0000
    H股             178,340,161 100.0000                   0      0.0000      0          0.0000
普通股合计:      2,245,175,711       99.9094 2,036,703           0.0906      0          0.0000


   15、      议案名称:《关于变更注册资本的议案》
      审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                   同意                         反对                     弃权
                      票数           比例(%)     票数          比例(%) 票数     比例(%)
    A股           2,066,845,750       99.9020 2,026,503           0.0980      0          0.0000
    H股             178,340,161 100.0000                   0      0.0000      0          0.0000
普通股合计:      2,245,185,911       99.9098 2,026,503           0.0902      0          0.0000


   16、      议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
      审议结果:通过
   表决情况:
   股东类型                  同意                         反对                    弃权
                               票数           比例(%)        票数        比例(%) 票数       比例(%)
            A股        2,066,851,650           99.9023 2,020,603            0.0977         0     0.0000
            H股           178,340,161 100.0000                        0     0.0000         0     0.0000
       普通股合计:    2,245,191,811           99.9101 2,020,603            0.0899         0     0.0000


         (二)     现金分红分段表决情况
                                     同意                         反对                        弃权
                              票数          比例(%)      票数           比例(%) 票数       比例(%)
       持股 5%以上
                    1,671,709,197 100.0000        0                        0.0000         0      0.0000
       普通股股东
       持 股 1%-5%
                      310,349,531 100.0000        0                        0.0000         0      0.0000
       普通股股东
       持股 1%以下
                       84,787,022 97.6656 2,025,303                        2.3329    1,200       0.0015
       普通股股东
       其中:市值
       50 万以下普
                       53,192,165 99.6497   185,780                        0.3480    1,200       0.0023
       通股股东
       市值 50 万以
       上普通股股
                       31,594,857 94.4981 1,839,523                        5.5019         0      0.0000
       东

         (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                        同意                          反对                       弃权
序号                                 票数          比例(%)      票数       比例(%)        票数       比例(%)
 6      《 2020 年 度 利 润      395,136,553 99.4897           2,025,303         0.5099        1,200        0.0004
        分配议案》
 7      《 关 于 计 提 2020      395,129,553 99.4879           2,033,503         0.5121              0      0.0000
        年度资产减值准备
        的议案》
 8      《 关 于 聘 任 2021      395,125,673 99.4870           2,037,383         0.5130              0      0.0000
        年度会计师事务所
        的议案》
 9      《 关 于 聘 任 2021      395,125,673 99.4870           2,037,383         0.5130              0      0.0000
        年度内部控制审计
        师事务所的议案》
 10     《关于 2020 年度         395,028,101 99.4624           2,018,903         0.5083 116,052             0.0293
        内部控制评价报告
        的议案》
12   《关于 2020 年度      395,142,453 99.4912    2,020,603     0.5088         0       0.0000
     募集资金存放与使
     用情况的专项报告
     的议案》
14   《关于 2021 年度      395,126,353 99.4871    2,036,703     0.5129         0       0.0000
     公司为香港子公司
     提供担保额度的议
     案》

      (四)      关于议案表决的有关情况说明
             议案 6《2020 年度利润分配议案》、议案 13《关于发行 H 股一般性授权的议
      案》、议案 15《关于变更注册资本的议案》、议案 16《关于修订〈公司章程〉的
      议案》为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)
      所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
             本次股东大会所有议案均已表决通过。


      三、      律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所
      律师:崔丽、王丽娟
      2、 律师见证结论意见:
             公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
      关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资
      格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


      四、      备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
      3、 本所要求的其他文件。




                                                       山东黄金矿业股份有限公司
                                                                  2021 年 6 月 11 日

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