恒生电子:恒生电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600570            证券简称:恒生电子      公告编号:2021-027


                      恒生电子股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2021 年 6 月 3 日


(二)     股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      253

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              386,269,648

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                              36.9957



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,副董
事长兼总裁刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本
次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,董事彭政纲、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜
   因工作原因未能出席;独立董事刘霄仑、郭田勇、刘兰玉因在外地及疫情因
   素未能出席。
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事黄辰立、赵颖因工作原因未能出席。
3、董事会秘书屠海雁女士出席会议;公司高管官晓岚、童晨晖、周峰,财务负
   责人姚曼英列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2020 年度报告全文及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)                  (%)                  (%)

       A股     385,908,216 99.9064        210,659    0.0545      150,773    0.0391



2、 议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)                  (%)                  (%)
     A股      385,908,506 99.9065         210,169    0.0544      150,973    0.0391



3、 议案名称:《公司 2020 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)                  (%)                  (%)

     A股      385,908,706 99.9065         210,169    0.0544      150,773    0.0391



4、 议案名称:《公司 2020 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)                  (%)                  (%)

     A股      385,908,706 99.9065         210,169    0.0544      150,773    0.0391



5、 议案名称:《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                   (%)              (%)                     (%)

     A股      385,886,956 99.9009          231,919    0.0600     150,773    0.0391



6、 议案名称:《公司 2020 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数            比例     票数        比例     票数          比例

                                   (%)                 (%)                  (%)

     A股       385,825,352 99.8849         443,656    0.1148        640     0.0003



7、 议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                    反对                      弃权

                票数              比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                     (%)

    A股      383,040,407 99.1639 3,078,908            0.7970     150,333    0.0391




8、 议案名称:《关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业 (有限合

   伙)的关联交易议案》

   审议结果:通过

表决情况:
          股东类型                      同意                    反对                    弃权

                                 票数            比例       票数       比例      票数          比例

                                               (%)                   (%)                   (%)

               A股        355,747,084 99.9331           237,619       0.0667           440    0.0002




       (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                    同意                         反对                         弃权
序号                               票数            比例         票数           比例          票数          比例
                                                   (%)                      (%)                        (%)
6      《 公 司 2020 年         139,198,491       99.6818       443,656       0.3177            640        0.0005
       度利润分配预案》
7      《 关 于 续 聘 天健      136,413,546       97.6874     3,078,908       2.2048     150,333           0.1078
       会计师事务所(特
       殊普通合伙)及其
       报酬的议案》
8      《 关 于 与 关 联法      139,404,728       99.8295       237,619       0.1701            440        0.0004
       人 共 同 认 购 南京
       星 鼎 股 权 投 资合
       伙 企 业 ( 有 限合
       伙)的关联交易议
       案》




       (三)      关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 8 为关联交易议案。关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、官晓
       岚、张晓东等直接或间接持有公司关联法人宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限
       合伙)的财产份额,构成关联关系。上述关联股东均对议案 8 回避表决,其持有
       的表决权股份数量如下:
                     关联股东              持有表决权股份数量(股)               表决情况
                彭政纲                                             11,518,000   回避
                刘曙峰                                              8,667,435   回避
                蒋建圣                                             19,871,806   回避
                范径武                                                908,629   回避
                官晓岚                                              1,745,264   回避
       张晓东                                    169   回避


2、议案 6 为本次股东大会的特别决议议案,已经获得出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所

律师:甘为民律师、肖佳佳律师

2、 律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表
决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定,本次股
东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                恒生电子股份有限公司
                                                      2021 年 6 月 4 日

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