天华院第六届董事会第二次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司
      第六届董事会第二次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
      青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 19 日以邮件形式发出、以通讯
形式确认,会议于 2016 年 3 月 29 日 09:30 在兰州市西固区合水北路
3 号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董
事 8 人,全体监事会成员及高管人员等列席会议,会议召集召开程序
及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求,
会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持,与会董事经认真审
议,表决通过了各项议案,形成如下决议:
      一、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措
施的议案》
      根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国
发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
会公告[2015]31 号)的要求,公司董事会编制了《关于非公开发行
股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》,内容详见同日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》(公告编
号:2016-007)。
      表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      本决议案须提请公司股东大会审议通过。
      二、审议通过了《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊
薄即期回报措施相关事项的承诺函的议案》
      根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国
发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监
会公告[2015]31 号)的要求,公司董事、高级管理人员出具了《关
于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项
的承诺函》,内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于全体董事、高级管理人
员对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的承诺的公告》(公告编
号:2016-008)
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                               青岛天华院化学工程股份有限公司
                                                       董事会
                                               2016 年 3 月 30 日

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