海油工程2020年第二次临时股东大会上网资料

2020 年第二次临时股东大会
               会
               议
               资
               料
          股票简称:海油工程
          股票代码:600583
          天津 滨海新区
    二〇二〇年七月十日
                                           2020 年第二次临时股东大会会议资料
 海洋石油工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
                   材      料     目       录
一、2020 年第二次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                        会 议 议 案
审议《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带
责任担保进行延期的议案》
                                   
                                             2020 年第二次临时股东大会会议资料
               海洋石油工程股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间:2020 年 7 月 10 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股东 大 会召开 当日的 交 易时间 段,即
9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过互 联网 投票 平 台的 投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点:天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室
 14:30-14:35     参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
                 管理人员和见证律师入场、签到
 14:35-14:40     会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020
                 年第二次临时股东大会开始,会议登记终止,
                 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
                 持有表决权的股份总数;说明表决及选举办法,
                 选举两名股东代表参加计票、监票
 14:40-15:00     审议会议议案
 15:00-15:20     股东发言及提问
 15:20-15:25     股东表决,由律师、股东代表与监事代表共同
                 负责计票、监票,监票人并宣读投票结果
 15:25-15:30     北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
                 书
 15:30           会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020
                 年第二次临时股东大会现场会议结束
                                     
                                           2020 年第二次临时股东大会会议资料
     海洋石油工程股份有限公司 2020 年第二次
    临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明
    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决,表决程序为:
    (1)有权参加本次议案审议和表决的,为 2020 年 7 月 6 日上
海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的,并出席(包括亲自出席或委托他人出席)本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。
    (2)公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权,
为保证表决结果的有效性,请各位股东在表决票上签名。
    (3)议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后,股东将履行自
己的权利、行使表决权。
    (4)对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。
    (5)会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数,并当场公布现场表决结果。
    (6)本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开,表决程序和会议议程进行见证,并宣读法律意见书。
                                   
                                            2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案
  关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函
           提供连带责任担保进行延期的议案
各位股东、股东代表:
    经公司第五届董事会第二十七次会议、第六届董事会第十次会
议、第六届董事会第二十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审
议批准,同意公司为间接持股 100%的子公司——海洋石油工程股份
有限公司尼日利亚自贸区公司(以下简称“自贸区公司”)承揽丹格
特石油化工海上运输安装项目开立银行履约保函和银行预付款保函
提供连带责任担保,担保金额为 0.382 亿美元。其中:履约保函担保
金额为 0.191 亿美元,预付款保函担保金额为 0.191 亿美元。
    履约保函担保有效期如下:
    自履约保函的开立日起,至如下日期中较早的日期:(1) 完工证
明签发日;(2)保证人已支付最高担保金额日;(3) 2020 年 6 月 30 日。
    预付款保函担保有效期如下:
    自预付款收款日起生效,至如下日期中较早的日期:(1) 担保金
额减至零的日期;(2)保证人已支付最高担保金额日;(3) 完工证明签
发日;(4)2020 年 6 月 30 日。
     根据项目最新工作计划,丹格特石油化工海上运输安装项目预计
2020 年 12 月完工。因此,申请将履约保函由 2020 年 6 月 30 日延长
至 2020 年 12 月 31 日,其他条款不变,母公司连带担保责任不变。
为尽可能降低项目保函风险,公司决定本次不再延期预付款保函,并
争取通过合同变更取消预付款保函,履约保函担保有效期具体如下:
    自履约保函的开立日起,至如下日期中较早的日期:(1) 完工证
                                    
                                             2020 年第二次临时股东大会会议资料
明签发日;(2)保证人已支付最高担保金额日;(3) 2020 年 12 月 31 日。
    授权公司管理层办理本次担保延期的相关事宜。
    以上议案,已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,现
提请股东大会审议批准。

关闭窗口