海油工程第六届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码:600583               股票简称:海油工程            编号:临 2020-023



                   海洋石油工程股份有限公司
             第六届董事会第二十五次会议决议公告
                                 重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 16 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十五
次会议的通知》。2020 年 7 月 22 日,公司以电话通讯方式召开了第六届
董事会第二十五次会议,会议由公司董事长于毅先生主持。

    本次会议应到董事 7 位,实到董事 7 位,公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

      (一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于林瑶生
先生辞去公司执行副总裁职务的议案》

    董事会于 2020 年 7 月 22 日收到执行副总裁林瑶生先生的书面
辞职申请。因工作变动原因,林瑶生先生申请辞去公司执行副总裁
职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,林瑶生先生的辞
职申请自送达董事会之日起生效。

    林瑶生先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司工程项目管
理能力以及质量安全管控能力的提升发挥了积极的作用。董事会感
谢林瑶生先生任职期间为公司发展做出的突出贡献。

     (二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于李小巍
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先生辞去公司副总裁职务的议案》

    董事会于 2020 年 7 月 22 日收到副总裁李小巍先生的书面辞职
申请。因工作变动原因,李小巍先生申请辞去公司副总裁职务。根
据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李小巍先生的辞职申请自
送达董事会之日起生效。

    李小巍先生辞职后,不再担任公司其他任何职务。李小巍先生
任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司国际市场开发能力以及工程
项目管理能力的提升发挥了积极的作用。董事会感谢李小巍先生任
职期间为公司发展做出的突出贡献。

    (三)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任孔
令海先生为公司副总裁的议案》。

      根据公司管理和发展需要,同意聘任孔令海先生为公司副总裁。

    独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

       三、上网公告附件

     独立董事意见。

     特此公告。

     附:孔令海先生简历




                                 海洋石油工程股份有限公司董事会

                                        二○二○年七月二十二日




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附件:

                        孔令海先生简历


      孔令海先生:男,1972 年出生,1995 年本科毕业于东北大学机械工
程学院机械制造工艺与设备专业。天津大学管理与经济学部工业工程专业
工程硕士学位。教授级高级工程师。

     1995 年 7 月至 1998 年 2 月,在渤海石油公司工程部工作;1998 年 2
月至 2003 年 6 月,在中海石油(中国)有限公司天津分公司对外合作处
工作;2003 年 6 月至 2006 年 2 月,任中海石油(中国)有限公司南堡 35-2
油田开发项目组副总经理;2006 年 2 月至 2009 年 2 月,任中海石油(中
国)有限公司渤中 34-1 油田工程项目组副总经理;2009 年 2 月至 2009
年 6 月,任中海石油气电集团管网信息监控中心高级工程师;2009 年 6
月至 2010 年 1 月,任中海石油海南天然气有限公司副总经理;2010 年 1
月至 2016 年 5 月,先后任广东珠海金湾液化天然气有限公司副总经理、
代总经理、总经理、党委书记;2016 年 5 月至 2018 年 3 月,任中海石油
气电集团珠海地区党委书记、广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理、
党委书记、中海石油广东液化天然气有限公司总经理;2018 年 3 月至 2020
年 6 月,任中国海洋石油集团有限公司(中国海洋石油有限公司)工程建
设部副总经理。

    孔令海先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




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