泰豪科技股份有限公司关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的公告

                               泰豪科技股份有限公司
                   关于 2013 年度日常关联交易执行情况以及
                          2014 年度日常关联交易预计的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 日常关联交易基本情况
          (一) 日常关联交易履行的审议程序
           经公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于 2013 年度日常关联
     交易执行情况以及 2014 年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事陆致成先
     生、黄代放先生回避表决该议案,该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
          (二) 2013 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位:人民币 万元

                                                          预计情况                 执行情况
                                关联交易类
           关联人                                                占同类交易               占同类交易
                                    别               总金额                    总金额
                                                                 的比例(%)              的比例(%)

同方股份有限公司               购买商品                20-100     0.03-0.15
同方物业管理有限责任公司       物业管理                 20-50     0.08-0.20
南昌 ABB 发电机有限公司        购买商品              500-2000     0.80-3.20     829.22          0.94
江西泰豪动漫有限公司           接受劳务                50-300     0.06-0.36
江西泰达空调电器有限公司       购买商品                100-500    0.14-0.70
上海信业智能科技股份有限公司   购买商品              500-1000     0.70-1.40
北京泰豪智能科技有限公司       购买商品/劳务         2000-6000    2.40-7.20    2,619.45         6.92
北京泰豪智能科技有限公司       物业管理                10-100     0.04-0.40

泰豪集团有限公司               购买商品                10-200     0.02-0.30      10.89          0.03
贵州万华科技有限公司           接受劳务              500-1000     0.60-1.20

北京泰豪智能工程有限公司       购买商品                                           2.46          0.01
                                                     100-1000     0.10-1.00
北京泰豪装备科技有限公司       购买商品                                          35.53          0.05


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江西泰豪信息技术有限公司         购买商品                                   9.15    0.01

江西笛卡传媒有限公司             接受劳务                                  95.34    0.11

泰豪集团有限公司                 接受劳务                                   7.79    0.46
同方股份有限公司                 销售商品           20-200   0.05-0.50
南昌 ABB 发电机有限公司          出租房屋          300-500   8.50-14.30   393.20    9.93
泰豪集团有限公司                 销售商品           20-100   0.05-0.25
泰豪集团有限公司                 出租房屋           50-300   1.50-8.50      3.34    0.08
江西泰豪动漫有限公司             销售商品           20-100   0.05-0.25
江西泰豪动漫职业学院             销售商品          100-500   0.25-1.25     42.79    0.04
泰豪(上海)股权投资管理有限公   出租房屋
                                                    10-100   0.30-3.00     32.16    0.81

江西泰豪集通技术有限公司         销售商品           10-300   0.02-0.06
江西泰豪集通技术有限公司         出租房屋           10-100   0.30-3.00      6.36    0.16
江西笛卡传媒有限公司             出租房屋           10-100   0.30-3.00      4.36    0.11
江西国科军工产业有限公司         出租房屋           10-100   0.30-3.00     20.82    0.53
南昌创业投资有限公司             出租房屋           10-100   0.30-3.00      9.03    0.23
泰豪地产控股有限公司             出租房屋           10-100   0.30-3.00      2.27    0.06
江西泰豪信息技术有限公司         出租房屋           10-100   0.30-3.00     19.49    0.49
北京泰豪智能科技有限公司         销售商品         500-3000   1.25-7.50
上海信业智能科技股份有限公司     销售商品         100-800    0.25-2.00
北京泰豪智能工程有限公司         销售商品                                  15.15    0.04
北京泰豪装备科技有限公司         出租房屋                                  82.50    2.08
北京泰豪装备科技有限公司         销售商品                                  66.67    0.08
江西笛卡传媒有限公司             销售商品                                  80.34    0.07
江西国科军工产业有限公司         销售商品                                  35.90    0.03
江西泰豪建设数据服务有限公司     销售商品                                  14.86    0.01
                                                  200-2000   0.40-4.00
江西中盛唱片有限公司             销售商品                                   2.05   0.002
江西中盛唱片有限公司             出租房屋                                   3.58    0.09
南昌 ABB 发电机有限公司          销售商品                                 178.65    0.16
江西泰豪动漫有限公司             出租房屋                                   4.37    0.11
江西泰豪游戏软件有限公司         出租房屋                                  35.14    0.89
泰豪职业技能学院                 出租房屋                                   6.12    0.15
           说明: 1、2013 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、北京泰豪智能科技有
     限公司、泰豪集团有限公司发生的采购商品和接受劳务的关联交易实际发生额,
     与预计情况基本相符;
           2、2013 年度公司与江西笛卡传媒有限公司、北京泰豪装备科技有限公司等
     发生的采购商品和接受劳务的关联交易,年初已考虑到其他预测中,双方交易均
     由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价格均按照发生地区的市场价格执


                                            -2-
行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
    3、2013 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、泰豪(上海)创业投资管理
有限公司、江西国科军工产业有限公司、江西泰豪信息技术有限公司等发生的出
租房屋的关联交易实际发生额,与预计情况基本相符;
    4、2013 年度公司与江西笛卡传媒有限公司、江西国科军工产业有限公司、
南昌 ABB 发电机有限公司等发生的销售商品的关联交易,以及与北京泰豪装备科
技有限公司等发生出租房屋的关联交易,年初已考虑到其他预测中,双方交易均
由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价格均按照发生地区的市场价格执
行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
    (三)2014 年日常关联交易预计金额和类别
                                                           单位:人民币 万元
                                                             占同类交易的比
               关联人           关联交易类别    总金额
                                                                   例(%)
 南昌 ABB 发电机有限公司       购买商品        500-2000           0.60-3.60
 江西迪卡传媒有限公司          接受劳务          100-300          0.10-0.30
 北京泰豪智能科技有限公司      购买商品/劳务   2000-6000          5.0-15.00
 泰豪集团有限公司              购买商品          10-200           0.02-0.30
 泰豪集团有限公司              接受劳务          10-200           0.02-0.30
 同方股份有限公司              购买商品          20-100           0.03-0.15
 同方物业管理有限责任公司      物业管理            20-50          0.08-0.20
 其他                          购买商品/劳务   500-2000           0.30-1.20


 南昌 ABB 发电机有限公司       销售商品          100-300         3.50-10.50
 南昌 ABB 发电机有限公司       出租房屋          300-500         8.50-14.30
 泰豪集团有限公司              销售商品          20-100           0.05-0.25
 泰豪集团有限公司              出租房屋          10-100           0.30-3.00
 江西泰豪动漫职业学院          销售商品          50-500           0.02-1.25
 江西泰豪集通技术有限公司      出租房屋            10-30          0.30-0.90
 江西笛卡传媒有限公司          出租房屋             5-20          0.15-0.60
 江西笛卡传媒有限公司          销售商品          10-100           0.09-0.90
 北京泰豪装备科技有限公司      出租房屋          50-100           1.50-3.00
 江西国科军工产业有限公司      出租房屋          20-100           0.60-3.00
 南昌创业投资有限公司          出租房屋             5-20          0.15-0.60
 泰豪地产控股有限公司          出租房屋             5-20          0.15-0.60
 江西泰豪动漫有限公司          出租房屋             5-20          0.15-0.60
 江西泰豪游戏软件有限公司      出租房屋            20-50          0.60-1.50


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 江西泰豪信息技术有限公司           出租房屋           10-30         0.30-0.90
 江西中盛唱片有限公司               出租房屋            1-10         0.03-0.30
                                                                占同类交易的比
               关联人                关联交易类别    总金额
                                                                      例(%)
 江西泰豪游戏软件有限公司           出租房屋           20-50         0.60-1.50
 江西泰豪信息技术有限公司           出租房屋           10-30         0.30-0.90
 江西中盛唱片有限公司               出租房屋            1-10         0.03-0.30
 泰豪(上海)股权投资管理有限公司   出租房屋           20-50         0.60-1.50
 泰豪职业技能学院                   出租房屋            5-20         0.15-0.60
 北京泰豪智能科技有限公司           销售商品          50-3000        0.06-3.60
 上海信业智能科技股份有限公司       销售商品          50-800         0.06-1.00
 泰豪集团江苏智能工程有限公司       销售商品        1000-5000        1.00-5.00
 其他                               销售商品/劳务   200-2000         0.40-4.00
二、关联方介绍和关联关系
    (一)基本情况
    泰豪集团有限公司:成立于 1993 年 4 月,注册资本 200,000,000 元,注册
地南昌高新开发区,法定代表人李华,经营范围包括:高新技术产品研发、生产、
销售和综合技术服务等。
    南昌 ABB 发电机有限公司:成立于 2006 年 12 月,注册资本 500 万美元,注
册地南昌高新开发区,法定代表人柯睿思,经营范围包括:开发设计制造和销售
发电机并提供售后服务等。
    北京泰豪智能科技有限公司:成立于 1998 年 12 月,注册资本 200,000,000
元,注册地北京经济技术开发区,法定代表人李春生,经营范围包括:研究、开
发、生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、
售后服务。
    同方股份有限公司:成立于 1997 年 6 月,注册资本 2,197,882,238 元,注
册地北京海淀区,法定代表人陆致成,经营范围包括:信息技术、人工环境等领
域产品的生产和销售等。
    (二)上述关联方与本公司的关联关系
    同方股份有限公司系本公司第一大股东,泰豪集团有限公司系本公司第二大
股东,南昌 ABB 发电机有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司,北京泰豪智
能科技有限公司、江西迪卡传媒有限公司、江西泰豪动漫职业学院、江西泰豪集
通技术有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西泰豪动漫有限公司、江西泰豪游


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戏软件有限公司、江西中盛唱片有限公司、泰豪(上海)股权投资管理有限公司、
泰豪职业技能学院、上海信业智能科技股份有限公司、泰豪集团江苏智能工程有
限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司,北京泰豪装备科技有限公司、江西国
科军工产业有限公司、南昌创业投资有限公司系本公司的联营企业。
    (三)履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备完成履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
    采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照
发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。
    关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源;
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于降低销售成本和经营风
险;向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权,提高了资产使用效率,增强公
司效益提升。
    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2014 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响
公司的独立性。
五、独立董事意见
     公司 2013 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的,未损害公司和
股东利益。2014 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定,
执行了关联董事回避表决制度,日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为,
定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。
六、备查文件
     1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;
     2、泰豪科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
     特此公告。




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          董   事   会
      二○一四年四月十四日




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