泰豪科技关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的公告

泰豪科技股份有限公司
                关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及
                      2016 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等
  公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
  一、 日常关联交易基本情况
        (一)日常关联交易履行的审议程序
         泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议
  并通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预
  计的议案》,关联董事黄代放先生、陆致成先生回避表决该议案。
    该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议,关联股东需回避表决。
        (二)2015 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                单位:人民币万元
                                                          预计情况                   执行情况
           关联人              关联交易类别                     占同类交易                占同类交易
                                                 总金额                         总金额
                                                                的比例(%)               的比例(%)
南昌 ABB 发电机有限公司        购买商品              350-1800     0.20-1.00      727.97          0.36
北京泰豪智能科技有限公司       购买商品/劳务         100-500      0.05-0.28      319.36          0.16
北京泰豪智能工程有限公司       购买商品/劳务     1000-5000           0.50-3.0
泰豪集团有限公司               购买商品/劳务         200-2000     0.10-1.00      142.01          0.07
同方股份有限公司               购买商品               20-200      0.01-0.10
泰豪集团江苏智能工程有限公司   购买商品/劳务         500-2500     0.25-1.50
                                               -1-
                                                          预计情况                 执行情况
           关联人              关联交易类别                     占同类交易              占同类交易
                                                 总金额                       总金额
                                                                的比例(%)             的比例(%)
泰豪沈阳电机有限公司           购买商品/劳务         500-2000     0.25-1.00    496.58          0.25
江西泰豪职业技能培训学院       接受劳务              200-500    20.00-50.00    155.00         14.80
同方物业管理有限公司           物业管理                10-40      0.50-2.00     40.36          2.27
其他                           购买商品/劳务         500-2000     0.25-1.00
南昌 ABB 发电机有限公司        销售商品              100-500      0.05-0.25
泰豪集团有限公司               销售商品              100-500      0.05-0.25
北京泰豪智能科技有限公司       销售商品              500-2000     0.25-1.00      2.00         0.0008
上海信业智能科技股份有限公司   销售商品              50-1000      0.03-0.50
泰豪集团江苏智能工程有限公司   销售商品              500-2000     0.25-1.00     59.17          0.02
哈尔滨泰豪创意产业园开发有限
                               销售商品/劳务     1000-3000        0.50-1.50
公司
南昌 ABB 发电机有限公司        房租水电              300-500     7.00-11.50    399.90          8.80
泰豪集团有限公司               房租水电               10-100      0.25-2.50     20.80          0.46
江西国科军工集团有限公司       房租水电               30-100      0.70-2.50     53.77          1.18
南昌创业投资有限公司           房租水电                 5-20      0.12-0.48      1.66          0.04
泰豪地产控股有限公司           房租水电                 5-20      0.12-0.48      3.52          0.08
江西泰豪动漫有限公司           房租水电                 5-20      0.12-0.48
江西泰豪信息技术有限公司       房租水电                10-50      0.25-1.25     14.10          0.31
江西泰豪游戏软件有限公司       房租水电               30-100      0.70-2.50     19.22          0.42
江西泰豪中盛音乐文化有限公司   房租水电                10-50      0.25-1.25     14.98          0.33
泰豪(上海)股权投资管理有限
                               房租水电                10-50      0.25-1.25     14.78          0.33
公司
江西泰豪职业技能培训学院       房租水电                10-50      0.25-1.25      3.42          0.08
南昌昆腾教育科技有限公司       房租水电                 5-20      0.12-0.48
江西泰豪动漫职业学院           房租水电                10-50      0.25-1.25
同方泰豪动漫产业投资有限公司   房租水电                10-50      0.25-1.25      0.68          0.01
赣资泰豪(上海)股权管理有限
                               房租水电                 5-20      0.12-0.48      4.84          0.11
公司
长春泰豪房地产置业有限公司                                                     715.01          0.30
景德镇同方科技建设有限公司                                                     527.61          0.22
                               销售商品/劳务         100-1000     0.05-0.50
贵州泰豪文创置业发展有限公司                                                   279.49          0.12
江西泰豪科技广场有限公司                                                        95.67          0.04
                                               -2-
                                                         预计情况                执行情况
              关联人           关联交易类别                    占同类交易             占同类交易
                                                总金额                      总金额
                                                              的比例(%)             的比例(%)
南昌泰豪文化创意产业园建设发
                                                                              32.14          0.01
展有限公司
同方电子科技有限公司                                                          32.00          0.01
江西泰豪动漫职业学院                                                           3.68         0.0015
南昌泰豪动漫园区服务有限公司                                                   0.16         0.0001
北京泰豪智能工程有限公司                                                      54.26          0.02
北京泰豪太阳能电源技术有限公
                                                                              37.74          0.02

北京泰豪智能工程有限公司                                                      37.55          0.83
江西汇水科技有限公司                                                           5.30          0.12
北京泰豪智能科技有限公司       房租水电             20-200      0.48-4.80      4.24          0.09
江西泰豪科技广场有限公司                                                      12.67          0.28
上海信业智能科技股份有限公司                                                  78.84          1.73
         1、采购商品、接受劳务及物业管理业务:2015 年度公司与南昌 ABB 发电机
     有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、泰豪集团有限公司、泰豪沈阳电机有限
     公司、江西泰豪职业技能培训学院、同方物业管理有限公司的发生额与年初预计
     基本相符;由于合同取消或业务延后,公司与北京智能工程有限公司、同方股份
     有限公司、泰豪集团江苏智能工程有限公司及其他单位未发生关联业务;
         2、销售商品、提供劳务:2015 年度公司与北京泰豪智能科技有限公司、泰
     豪集团江苏智能工程有限公司发生的关联交易额在预计情况内。与南昌 ABB 发电
     机有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限
     公司等由于项目实施延后当年未发生关联交易。公司与长春泰豪房地产置业有限
     公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、江西泰
     豪科技广场有限公司、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司、同方电子科
     技有限公司、江西泰豪动漫职业学院、南昌泰豪动漫园区服务有限公司、北京泰
     豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司等发生的销售商品和提
     供劳务的关联交易,年初已考虑在其他预测中,由于项目实施提前,交易额略有
     增加;
         3、房租水电:2015 年度公司与泰豪集团有限公司、南昌 ABB 发电机有限公
     司、江西国科军工集团有限公司、南昌创业投资有限公司、泰豪地产控股有限公
                                              -3-
司、江西泰豪信息技术有限公司、江西泰豪游戏软件有限公司、江西泰豪中盛音
乐文化有限公司、泰豪(上海)股权投资管理有限公司、江西泰豪职业技能培训
学院、同方泰豪动漫产业投资有限公司、赣资泰豪(上海)股权管理有限公司发
生的房租水电的关联交易实际发生额,与预计情况基本相符;公司与北京泰豪智
能工程有限公司、江西汇水科技有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、江西泰
豪科技广场有限公司、上海信业智能科技股份有限公司发生的房租水电的关联交
易,年初已考虑在其他预测中,均在预计范围内。
    4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价
格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
    (三)2016 年度日常关联交易的预计情况
    1、基本情况
                                                            单位:人民币万元
     业务交易                                                占同类交易的比例
                               关联人            总金额
       类别                                                             (%)
                南昌 ABB 发电机有限公司          300-1800           0.15-0.90
                北京泰豪智能科技有限公司         300-1500           0.15-0.75
                北京泰豪智能工程有限公司         500-3000           0.25-1.50
                泰豪集团有限公司                 200-2000           0.10-1.00
     购买商品
    及      同方股份有限公司                   20-200           0.01-0.10
     接受劳务   泰豪集团江苏智能工程有限公司     500-1500           0.25-0.75
                泰豪沈阳电机有限公司             500-2000           0.25-1.00
                北京泰豪装备科技有限公司           50-500           0.05-0.50
                江西泰豪职业技能培训学院          200-500         20.00-50.00
                其他关联单位                     500-2000           0.25-1.00
                同方物业管理有限公司                10-60           0.50-3.00
   接受物业
                其他单位                           10-100           0.50-5.00
   及水电
                南昌 ABB 发电机有限公司           100-500           0.04-0.20
                泰豪集团有限公司                  100-500           0.04-0.20
                北京泰豪智能科技有限公司         500-2000           0.20-0.80
                北京泰豪智能工程有限公司         200-1000           0.08-0.40
                北京泰豪太阳能电源技术有限公司   200-1000           0.08-0.40
                上海信业智能科技股份有限公司     100-1000           0.04-0.40
                泰豪集团江苏智能工程有限公司     500-2000           0.20-0.80
                                           -4-
    业务交易                                                  占同类交易的比例
                              关联人              总金额
      类别                                                               (%)
               长春泰豪房地产置业有限公司          500-1500          0.20-0.60
               景德镇同方科技建设有限公司          500-1500          0.20-0.60
    销售商品
               贵州泰豪文创置业发展有限公司        500-1500          0.20-0.60
       及
               贵州大学明德学院                    500-3000          0.20-1.20
    提供劳务
               哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司    500-3000          0.20-1.20
               泰豪沈阳电机有限公司               1000-6000          0.40-2.40
               其他关联单位                        500-3000          0.20-1.20
               南昌 ABB 发电机有限公司             300-500          7.00-10.00
               上海信业智能科技股份有限公司          50-100          1.00-2.00
               江西国科军工集团有限公司              30-100          0.60-2.00
               泰豪集团有限公司                      10-100          0.20-2.00
               江西泰豪科技广场有限公司              10-50           0.20-1.00
    房屋出租   北京泰豪智能工程有限公司              10-50           0.20-1.00
       及      泰豪(上海)股权投资管理有限公司      10-50           0.20-1.00
    水电收入
               江西泰豪信息技术有限公司              10-50           0.20-1.00
               江西泰豪游戏软件有限公司              10-50           0.20-1.00
               其他关联单位                          20-500         0.40-10.00
    2、履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备完全履约能力。
    3、定价政策和定价依据
    采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水
电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或
价格折扣的现象。
    4、交易的目的及交易对公司的影响
    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于增加公司销售收入及提高
盈利能力;向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务,提高了公司资产使用效
率,有效降低企业成本。
    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2016 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公
司的独立性。
   5、关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。
                                          -5-
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    泰豪集团有限公司:成立于 1993 年 4 月,注册资本 20,000 万元,注册地南
昌高新开发区,法定代表人李华,经营范围包括:高新技术产品研发、生产、销
售和综合技术服务等。
    同方股份有限公司:成立于 1997 年 6 月,注册资本 296,390 万元,注册地
北京海淀区,法定代表人周立业,经营范围包括:信息技术、人工环境等领域产
品的生产和销售等。
    南昌 ABB 发电机有限公司:成立于 2006 年 12 月,注册资本 500 万美元,注
册地南昌高新开发区,法定代表人顾纯元,经营范围包括:开发设计制造和销售
发电机并提供售后服务等。
    北京泰豪智能科技有限公司:成立于 1998 年 12 月,注册资本 20,000 万元,
注册地北京经济技术开发区,法定代表人李春生,经营范围包括:研究、开发、
生产智能建筑产品;提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售
后服务。
    (二)关联方与本公司的关联关系
    泰豪集团有限公司系本公司第一大股东,同方股份有限公司系本公司第二大
股东,同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司;北京泰豪智能
科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司、
江西汇水科技有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西泰豪科技广场有限公司、
江西泰豪动漫有限公司、江西泰豪中盛音乐文化有限公司、泰豪(上海)股权投
资管理有限公司、赣资泰豪(上海)股权管理有限公司、江西泰豪职业技能培训
学院、上海信业智能科技股份有限公司、泰豪集团江苏智能工程有限公司、泰豪
沈阳电机有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、长春泰豪房地产置业
有限公司、景德镇同方科技建设有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、贵
州大学明德学院、江西泰豪信息技术有限公司、同方泰豪动漫产业投资有限公司
系泰豪集团有限公司的控股子公司;南昌 ABB 发电机有限公司系泰豪集团有限公
司的参股子公司;北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工集团有限公司、南
昌创业投资有限公司系本公司的联营企业。
    (三)履约能力分析
                                   -6-
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备完成履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
    采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照
发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。
    关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源;
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于降低销售成本和经营风险;
向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权,提高了资产使用效率,增强公司效
益提升。
    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2015 年、2016 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也
不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
     公司 2015 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的,未损害公司和
股东利益。2016 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定,
执行了关联董事回避表决制度,日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为,
定价符合市场原则。
六、备查文件
     1、泰豪科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;
     2、泰豪科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
     特此公告。
                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2016 年 4 月 12 日
                                   -7-

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