泰豪科技关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的公告

债券代码:136332            债券简称:16 泰豪 01
债券代码:136602            债券简称:16 泰豪 02
                       泰豪科技股份有限公司
          关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及
               2018 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等
公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议审
议并通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易
预计的议案》,关联董事黄代放先生、李吉生先生回避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
    (二)2017 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位:人民币万元
                                           预计情况               执行情况
 关联人          关联交易类别                    占同类交易         占同类交易
                                      总金额                 总金额
                                                 的比例(%)        的比例(%)
         南昌 ABB 发电机有限公司      300-3000     0.12-1.20 1,238.09   0.29
购买商品
及接受劳 北京泰豪智能工程有限公司     300-3000     0.12-1.20   259.49   0.06
  务
         北京泰豪智能科技有限公司     100-2000     0.04-0.80
                                    -1-
    泰豪沈阳电机有限公司             100-2000     0.04-0.80 1,697.35   0.40
    泰豪集团有限公司                 100-2000     0.04-0.80    92.04   0.02
    北京泰豪装备科技有限公司         100-1500     0.08-0.12   184.27   0.04
    同方股份有限公司                     50-500   0.02-0.20
    江西泰豪职业技能培训学院             50-500 2.00-20.00     15.63   0.004
    江西泰豪信息技术有限公司                                    2.84   0.001
                                        100-2500      0.04-1.00
    山东吉美乐有限公司                                         55.71   0.01
    北京同方物业管理有限公司              10-60   0.40-2.40    32.82   0.04
房租物业
         北京泰豪智能科技有限公司            10-100 1.00-10.00     67.52   0.08
  及水电
    其他关联单位                         10-100   0.40-4.00
    贵州大学明德学院                 200-3000     0.04-0.60   105.36   0.024
    泰豪沈阳电机有限公司             200-3000     0.04-0.60
    贵州泰豪文创置业发展有限公司     200-2000     0.04-0.40     3.34   0.001
    长春泰豪房地产置业有限公司       100-2000     0.02-0.40     6.31   0.001
    景德镇同方科技建设有限公司       100-2000     0.02-0.40
    哈尔滨泰豪创意产业园开发有限
                                     100-2000         0.02-0.40
    公司
    江西泰豪紫荆公寓建设服务有限
                                     100-2000         0.02-0.40   118.45   0.027
    公司
销售商品 北京泰豪智能科技有限公司     100-1000        0.02-0.20
及提供劳 北京泰豪智能工程有限公司     100-1000        0.02-0.20     6.56   0.002
  务
         北京泰豪太阳能电源技术有限公
                                      100-1000        0.02-0.20     2.83   0.001
         司
    上海信业智能科技股份有限公司     100-1000     0.02-0.20
    南昌 ABB 发电机有限公司              50-500   0.01-0.10
    泰豪集团有限公司                     50-500   0.01-0.10
    南昌泰豪动漫园区服务有限公司                              292.92   0.067
    同方江新造船有限公司                                      226.80   0.052
    山东吉美乐有限公司              400-3000      0.08-0.60   135.85   0.031
    3TECH CORPORATE LIMITED                                   101.41   0.02
    北京泰豪装备科技有限公司                                   54.99   0.001
房屋出租 南昌小蓝创新创业基地管理有限        400-800 8.00-16.00   234.07   0.053
                                       -2-
及水电收 公司
  入
         南昌 ABB 发电机有限公司              300-600 6.00-12.00
         上海信业智能科技股份有限公司         50-100   1.00-2.00   78.84   0.018
         江西国科军工集团有限公司             30-100   0.60-2.00   58.63   0.013
         泰豪集团有限公司                     10-100   0.20-2.00   17.22   0.004
         江西泰豪科技广场有限公司              10-50   0.20-1.00
         北京泰豪智能工程有限公司              10-50   0.20-1.00   31.73   0.007
         泰豪(上海)股权投资管理有限公
                                               10-50   0.20-1.00    4.75   0.001
         司
         赣资泰豪(上海)股权管理有限公
                                               10-50   0.20-1.00   19.01   0.004
         司
         江西泰豪信息技术有限公司              10-50   0.20-1.00    5.57   0.001
         江西汇水科技有限公司                  10-50   0.20-1.00   12.47   0.003
         江西大麦互娱科技股份有限公司          5--20   0.20-1.00    4.37   0.001
         江西广泰传媒股份有限公司              5--20   0.10-0.40   24.07   0.005
         泰豪园区投资有限公司                  5--20   0.10-0.40    2.53   0.001
         江西泰豪职业技能培训学院                                  28.97   0.007
         南昌创业投资有限公司                                       2.08   0.000
         北京泰豪智能科技有限公司                                   4.24   0.001
                                              20-500 0.40-10.00
         江西泰豪配售电有限公司                                     3.25   0.001
         南昌泰豪文化创意产业园建设发
                                                                    6.92   0.002
         展有限公司
    1、采购商品、接受劳务:2017 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司、北京
泰豪智能工程有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪
装备科技有限公司、江西泰豪职业技能培训学院的发生额与年初预计基本相符;
由于合同取消或业务延后,公司与北京泰豪智能科技有限公司、同方股份有限公
司未发生关联业务;与江西泰豪信息技术有限公司、山东吉美乐有限公司发生的
购买商品或接受劳务的关联业务,年初已考虑在其他预测中;
    2、销售商品、提供劳务:2017 年度公司与贵州大学明德学院、贵州泰豪文
创置业发展有限公司、长春泰豪房地产置业有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设服
务有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限公司发
生的关联交易额在预计情况内。由于合同取消或业务延后,与泰豪沈阳电机有限
                                        -3-
公司、景德镇同方科技建设有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、北
京泰豪智能科技有限公司、上海信业智能科技股份有限公司、南昌 ABB 发电机有
限公司、泰豪集团有限公司当年未发生关联交易。公司与南昌泰豪动漫园区服务
有限公司、同方江新造船有限公司、山东吉美乐有限公司、3TECH CORPORATE
LIMITED、北京泰豪装备科技有限公司销售商品和提供劳务的关联交易,年初已
考虑在其他预测中;
    3、房租水电及物业:2017 年度公司与北京同方物业管理有限公司、北京泰
豪智能科技有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、上海信业智能科技
股份有限公司、江西国科军工集团有限公司、泰豪集团有限公司、北京泰豪智能
工程有限公司、泰豪(上海)股权投资管理有限公司、赣资泰豪(上海)股权管
理有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、江西汇水科技有限公司、江西大麦互
娱科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司、泰豪园区投资有限公司发生
的房租水电的关联交易在预计情况内,由于转让江西泰豪科技进出口有限公司股
权,与南昌 ABB 发电机有限公司、江西泰豪科技广场有限公司预计关联房租交易
不在合并范围内,与江西泰豪职业技能培训学院、南昌创业投资有限公司、北京
泰豪智能科技有限公司、江西泰豪配售电有限公司、南昌泰豪文化创意产业园建
设发展有限公司发生的房租水电的关联交易,年初已考虑在其他预测中;
    4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价
格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
    (三)2018 年度日常关联交易的预计情况
    1、基本情况
                                                             单位:人民币 万元
                                                              占同类交易的比例
       业务交易                  关联人           总金额
                                                                        (%)
                       南昌 ABB 发电机有限公司    300-3000           0.05-0.50
                       北京泰豪智能科技有限公司   100-2000           0.02-0.40
  购买商品及接受劳务
                       泰豪沈阳电机有限公司       300-3000           0.05-0.50
                       泰豪集团有限公司           100-2000           0.02-0.40
                                     -4-
                     北京泰豪装备科技有限公司      100-1000    0.02-0.20
                     同方股份有限公司               50-500     0.01-0.10
                     江西泰豪职业技能培训学院       50-500     0.01-0.10
                     其他关联单位                  100-2500    0.02-0.45
                     北京同方物业管理有限公司        10-60      0.10-0.6
 房租物业及水电      北京泰豪智能科技有限公司       10-200      0.10-2.0
                     其他关联单位                   10-100      0.10-1.0
                     江西泰豪动漫职业学院         1000-5000     0.20-1.0
                     泰豪沈阳电机有限公司          300-3000    0.04-0.40
                     贵州泰豪文创置业发展有限公
                                                200-2000       0.03-0.30
                     司
                     哈尔滨泰豪创意产业园开发有
                                                100-2000       0.02-0.40
销售商品及提供劳务   限公司
                     北京泰豪智能科技有限公司      100-1000    0.02-0.20
                     南昌 ABB 发电机有限公司        50-500     0.01-0.10
                     泰豪集团有限公司               50-500     0.01-0.10
                     其他关联单位                  400-3000    0.08-0.60
                     南昌小蓝创新创业基地管理有
                                                    400-800   8.00-16.00
                     限公司
                     江西国科军工集团有限公司       30-100     0.60-2.00
                     泰豪集团有限公司               10-100     0.20-2.00
                     泰豪(上海)股权投资管理有
                                                     10-50     0.20-1.00
                     限公司
                     赣资泰豪(上海)股权管理有
                                                     10-50     0.20-1.00
房屋出租及水电收入   限公司
                     江西泰豪信息技术有限公司        10-50     0.20-1.00
                     江西大麦互娱科技股份有限公
                                                      5-20     0.20-1.00
                     司
                     江西广泰传媒股份有限公司         5-20     0.10-0.40
                     泰豪园区投资有限公司             5-20     0.10-0.40
                     江西泰豪职业技能培训学院         5-40     0.10-0.80
                                    -5-
                      其他关联单位                20-500        0.40-10.00
    2、履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备完全履约能力。
    3、定价政策和定价依据
    采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水
电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或
价格折扣的现象。
    4、交易的目的及交易对公司的影响
    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于增加公司销售收入及提高
盈利能力;向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务,提高了公司资产使用效
率,有效降低企业成本。
    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2018 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公
司的独立性。
     5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。
 二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    同方股份有限公司:成立于 1997 年 6 月,注册资本 296,390 万元人民币,
企业性质为其他股份有限公司(上市),注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方
科技大厦 A 座 30 层,法定代表人周立业,主要经营范围包括:信息技术、人工
环境等领域产品的生产和销售等。
    泰豪集团有限公司:成立于 1993 年 4 月,注册资本 20,000 万元人民币,企
业性质为其他有限责任公司,注册地江西省南昌市高新开发区,法定代表人李华,
主要经营范围包括:高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。
    南昌 ABB 发电机有限公司:成立于 2006 年 12 月,注册资本 500 万美元,注
册地南昌高新开发区,法定代表人武玉会,主要经营范围包括:开发设计制造和
销售发电机并提供售后服务等。
    北京泰豪智能科技有限公司:成立于 1998 年 12 月,注册资本 20,000 万元
                                     -6-
人民币,企业性质为有限责任公司(台港澳与境内合资),注册地北京经济技术开
发区,法定代表人詹平,主要经营范围包括:研究、开发、生产智能建筑产品;
提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
    (二)关联方与本公司的关联关系
    同方股份有限公司系本公司第一大股东,泰豪集团有限公司系本公司第二大
股东,北京同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司;北京泰豪
智能科技有限公司、北京泰豪智能工程有限公司、北京泰豪太阳能电源技术有限
公司、江西汇水科技有限公司、江西泰豪科技广场有限公司、泰豪(上海)股权
投资管理有限公司、赣资泰豪(上海)股权管理有限公司、江西泰豪职业技能培
训学院、上海信业智能科技股份有限公司、泰豪沈阳电机有限公司、哈尔滨泰豪
创意产业园开发有限公司、长春泰豪房地产置业有限公司、景德镇同方科技建设
有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、贵州大学明德学院、江西泰豪信息
技术有限公司、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司、泰豪园区投资有限公司系
泰豪集团有限公司的控股子公司;南昌 ABB 发电机有限公司、江西大麦互娱科技
股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司;
北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工集团有限公司、南昌创业投资有限公
司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。
    (三)履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备履约能力。
 三、关联交易定价政策和定价依据
    采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照
发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。
    关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。
 四、关联交易的目的和对公司的影响
    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于降低销售成本和经营风险;
向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权,提高了资产使用效率,增强公司效
益提升。
    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2017 年、2018 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也
                                  -7-
不会影响公司的独立性。
 五、独立董事意见
   公司 2017 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的,未损害公司和
股东利益。2018 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定,
执行了关联董事回避表决制度,日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为,
定价符合市场原则, 有利于保持公司生产稳定。
 六、备查文件
   1、泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;
   2、泰豪科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议;
   3、 泰豪科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见;
   4、泰豪科技股份有限公司关于日常关联交易的独立董事意见。
   特此公告。
                                                 泰豪科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2018 年 3 月 20 日
                                 -8-

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