泰豪科技关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的公告

  股票代码:600590             股票简称:泰豪科技            公告编号:临 2019-025
  债券代码:136332             债券简称:16 泰豪 01
  债券代码:136602             债券简称:16 泰豪 02



                          泰豪科技股份有限公司
             关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及
                  2019 年度日常关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示:
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
      公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自愿平等
  公允,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。


  一、 日常关联交易基本情况
       (一)日常关联交易履行的审议程序
      泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议
  并通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预
  计的议案》,关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。
      该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
      (二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                     单位:人民币万元

                                                  预计情况                执行情况
交易类别              关联人                            占同类交易             占同类交易
                                             总金额                 总金额
                                                        的比例(%)            的比例(%)
         南昌 ABB 发电机有限公司             300-3000    0.05-0.50   947.53       0.24
购买商品
及接受劳 北京泰豪智能科技有限公司            100-2000    0.02-0.40   2000.00      0.51
  务
         泰豪沈阳电机有限公司                300-3000    0.05-0.50


                                       -1-
        泰豪集团有限公司                                               286.66    0.07
                                              100-2000    0.02-0.40
        江西瑞悦装饰设计工程有限公司                                   1181.82   0.30

        北京泰豪装备科技有限公司              100-1000    0.02-0.20

        同方股份有限公司                       50-500     0.01-0.10

        江西泰豪职业技能培训学院               50-500     0.01-0.10    145.34    0.51

        贵州泰豪电力科技有限公司                                       2234.26   0.57

        江西泰豪信息技术有限公司                                        54.11    0.01
                                              100-2500    0.02-0.45
        泰豪慧水(北京)科技有限公司                                    4.72     0.02

        江西泰达空调电器有限公司                                        4.12     0.00

        小计                                                           6858.56   1.74

        同方物业管理有限公司                   10-60       0.10-0.6     36.09    0.13

        北京泰豪智能科技有限公司               10-200      0.10-2.0    154.67    0.54
房租物业
         南昌泰豪动漫园区服务有限公司                                   4.65     0.02
  及水电                                       10-100      0.10-1.0
         泰豪集团有限公司北京分公司                                     1.04     0.00

        小计                                                           196.45    0.69

        江西泰豪动漫职业学院                  1000-5000    0.20-1.0    204.25    0.04

        泰豪沈阳电机有限公司                  300-3000    0.04-0.40

        贵州泰豪文创置业发展有限公司          200-2000    0.03-0.30

        哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司      100-2000    0.02-0.40

        北京泰豪智能科技有限公司              100-1000    0.02-0.20

         南昌 ABB 发电机有限公司               50-500     0.01-0.10
销售商品
及提供劳 泰豪集团有限公司                      50-500     0.01-0.10
  务
         贵州泰豪电力科技有限公司                                      421.22    0.09

        同方股份有限公司                                               405.17    0.08

        同方江新造船有限公司                  400-3000    0.08-0.60    226.80    0.05

        江西泰豪信息技术有限公司                                       142.25    0.03

        南昌泰豪动漫园区服务有限公司                                    1.60     0.00

        小计                                                           1401.29   0.29

         南昌小蓝创新创业基地管理有限公司      400-800    8.00-16.00   512.39    12.44
房屋出租
及水电收 江西国科军工集团股份有限公司          30-100     0.60-2.00     53.19    1.29
  入
         泰豪集团有限公司                      10-100     0.20-2.00


                                        -2-
     泰豪(上海)股权投资管理有限公司     10-50    0.20-1.00     16.69    0.41

     赣资泰豪(上海)股权管理有限公司     10-50    0.20-1.00     4.17     0.10

     江西泰豪信息技术有限公司             10-50    0.20-1.00     5.30     0.13

     江西大麦互娱科技股份有限公司         5-20     0.20-1.00

     江西广泰传媒股份有限公司             5-20     0.10-0.40

     泰豪创业投资集团有限公司             5-20     0.10-0.40     3.39     0.08

     江西泰豪职业技能培训学院             5-40     0.10-0.80

     江西泰达空调电器有限公司                                    28.53    0.69
                                          20-500   0.40-10.00
     江西泰豪乐动漫文化有限公司                                  1.86     0.05

     小计                                                       625.52    15.19

              总计                                              9801.82   0.83


    1、采购商品、接受劳务:2018 年度公司与北京泰豪智能科技有限公司、南
昌 ABB 发电机有限公司、泰豪集团有限公司、江西泰豪职业技能培训学院的发生
额与年初预计基本相符;由于合同取消或业务延后,公司与泰豪沈阳电机有限公
司、同方股份有限公司未发生关联业务;公司本期将北京泰豪装备科技有限公司
纳入合并范围,关联交易已抵消;与贵州泰豪电力科技有限公司、江西泰豪信息
技术有限公司、泰豪慧水(北京)科技有限公司、江西泰达空调电器有限公司发
生的购买商品或接受劳务的关联业务,年初已考虑在其他预测中;
    2、销售商品、提供劳务:2018 年度公司与江西泰豪动漫职业学院发生的关
联交易额在预计情况内。由于合同取消或业务延后,公司与泰豪沈阳电机有限公
司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、北
京泰豪智能科技有限公司、南昌 ABB 发电机有限公司、泰豪集团有限公司当年未
发生关联交易;公司与贵州泰豪电力科技有限公司、同方股份有限公司、同方江
新造船有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、南昌泰豪动漫园区服务有限公司
年初已考虑在其他预测中;
    3、房租水电及物业:2018 年度公司与同方物业管理有限公司、北京泰豪智
能科技有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、江西国科军工集团股份
有限公司、泰豪(上海)股权投资管理有限公司、赣资泰豪(上海)股权管理有
限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪创业投资集团有限公司发生的房租水
电的关联交易在预计情况内;与南昌泰豪动漫园区服务有限公司、泰豪集团有限


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公司北京分公司、江西泰达空调电器有限公司、江西泰豪乐动漫文化有限公司发
生的房租水电的关联交易,年初已考虑在其他预测中;
    4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价
格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。
    (三)2019 年度日常关联交易的预计情况
    1、基本情况
                                                            单位:人民币 万元

  交易类别                    关联方              预计金额(万元)     交易占比

                 同方股份有限公司及其控股子公司      100-1000        0.02--0.18

                 泰豪集团有限公司及其控股子公司     3000-8000        0.55--1.45
购买商品及接受
                 泰豪沈阳电机有限公司                500-3000        0.09--0.55
    劳务
                 江西国科军工集团股份有限公司         50-500         0.01--0.09

                 其他关联方                          100-1000        0.02--0.18

房租物业及水电   同方股份有限公司及其控股子公司       50-100         0.20--0.40
    支出         泰豪集团有限公司及其控股子公司      100-300         0.40--1.20

                 同方股份有限公司及其控股子公司      500-3000        0.07--0.43

                 泰豪集团有限公司及其控股子公司     1500-6000        0.21--0.86
销售商品及提供
                 泰豪沈阳电机有限公司                500-3000        0.07--0.43
    劳务
                 江西国科军工集团股份有限公司         50-500         0.01--0.07

                 其他关联方                          100-1000        0.02--0.14

房屋出租及水电   泰豪集团有限公司及其控股子公司      500-1000        12.5--25.00
    收入         江西国科军工集团股份有限公司         50-100         1.25--2.50

    2、履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备完全履约能力。
    3、定价政策和定价依据

    采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水
电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或
价格折扣的现象。

    4、交易的目的及交易对公司的影响

    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于增加公司销售收入及提高
盈利能力;向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务,提高了公司资产使用效

                                        -4-
率,有效降低企业成本。

    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2019 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公
司的独立性。
       5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。
 二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方基本情况
    同方股份有限公司:成立于 1997 年 6 月,注册资本 296,390 万元人民币,
企业性质为其他股份有限公司(上市),注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方
科技大厦 A 座 30 层,法定代表人周立业,主要经营范围包括:信息技术、人工
环境等领域产品的生产和销售等。
    泰豪集团有限公司:成立于 1993 年 4 月,注册资本 70,000 万元人民币,企
业性质为其他有限责任公司,注册地江西省南昌市高新开发区,法定代表人李华,
主要经营范围包括:高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。
    泰豪沈阳电机有限公司:成立于 2011 年 1 月,注册资本 50000 万元,注册
地沈阳经济技术开发区开发十五号街 22 号,法定代表人杜硕,主要经营范围包
括:电机及配件制造、销售;技术转让、技术咨询服务;电机、机械设备维修等。
    江西国科军工集团股份有限公司:成立于 2007 年 12 月,注册资本 10,000
万元人民币,企业性质为其他股份有限公司(非上市),注册地江西省南昌市南昌
经济技术开发区建业大街 999 号,法定代表人毛勇,主要经营范围包括:机械、
电子产品的技术开发、加工;投资咨询服务;物业管理;房屋租赁;金属材料销
售。
    (二)关联方与本公司的关联关系
    同方股份有限公司系本公司第一大股东,北京同方物业管理有限公司系同方
股份有限公司的控股子公司;泰豪集团有限公司系本公司第二大股东,北京泰豪
智能科技有限公司、泰豪(上海)股权投资管理有限公司、赣资泰豪(上海)股
权管理有限公司、江西泰豪职业技能培训学院、泰豪沈阳电机有限公司、哈尔滨
泰豪创意产业园开发有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、江西泰豪信息
技术有限公司、泰豪园区投资有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司;南昌
ABB 发电机有限公司、江西大麦互娱科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限
公司系泰豪集团有限公司的参股子公司;北京泰豪装备科技有限公司、江西国科
军工集团股份有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企
业。

                                   -5-
    (三)履约能力分析
    上述关联方目前生产经营情况正常,均具备履约能力。
 三、关联交易定价政策和定价依据
    采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照
发生地区的市场价格执行,不存在价格溢价或价格折扣的现象。
    关联交易协议签署情况:按每笔业务发生时签署关联交易协议。
 四、关联交易的目的和对公司的影响
    (1)采购商品实行就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,
有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于降低销售成本和经营风险;
向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权,提高了资产使用效率,增强公司效
益提升。
    (2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,
对于公司 2018 年、2019 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也
不会影响公司的独立性。
 五、独立董事意见
    公司 2018 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的,未损害公司和
股东利益。2019 年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定,
执行了关联董事回避表决制度,日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为,
定价符合市场原则, 有利于保持公司生产稳定。
 六、备查文件
    1、泰豪科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;
    2、泰豪科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议;
    3、 泰豪科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见;
    4、泰豪科技股份有限公司关于日常关联交易的独立董事意见。


    特此公告。


                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2019 年 4 月 20 日




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