泰豪科技:泰豪科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码:600590         股票简称:泰豪科技       公告编号:临 2021-036
债券代码:163427         债券简称:20 泰豪 01



                      泰豪科技股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次 会议于
2021 年 7 月 1 日以现场会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于 2021

年 6 月 25 日以邮件方式发出,公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第八
届董事会七位董事全部参加了会议。经半数以上董事推选,本次会议由杨剑先生
主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成决议如下:
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》;
    选举杨剑先生为公司第八届董事会董事长,选举张兴虎先生为公司第八届董
事会副董事长,任期与公司第八届董事会一致。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》;
    选举公司第八届董事会专门委员会成员如下:
    战略委员会由杨剑先生、张兴虎先生、李自强先生、王军先生、眭珺钦先生
(独立董事)五人组成,杨剑先生为召集人。
    审计委员会由李世刚先生(独立董事)、李自强先生、王晋勇先生(独立董
事)三人组成,李世刚先生为召集人。
    薪酬与考核委员会由眭珺钦先生(独立董事)、杨剑先生、李世刚先生(独
立董事)三人组成,眭珺钦先生为召集人。

    提名委员会由王晋勇先生(独立董事)、李自强先生、眭珺钦先生(独立董
事)三人组成,王晋勇先生为召集人。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;
    同意聘任李自强先生为公司总裁(简历见附件一),任期与公司第八届董事
会一致。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
    同意聘任王军先生、潘红生先生、刘挺先生、朱宇华先生、罗新杰先生为公
司副总裁(简历见附件一),任期与公司第八届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;

    同意聘任朱宇华先生为公司财务总监(财务负责人)(简历见附件一),任
期与公司第八届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    同意聘任罗新杰先生为公司董事会秘书(简历见附件一),任期与公司第八
届董事会一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    同意聘任刘博先生为公司证券事务代表(简历见附件二),任期与公司第八
届董事会一致。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    八、审议通过《关于控股子公司天津七六四通信导航技术有限公司引入核心
员工持股计划暨转让部分股权的议案》;
    同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司通过转让持有天津 七六四

通信导航技术有限公司 38.91%股权的方式引入七六四核心员工持股平台共青城
亿嘉诚创投资合伙企业(有限合伙),股权转让价格 8,171.25 万元。具体内容
详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于控股子公司天津七六四通信导
航技术有限公司引入核心员工持股计划暨转让部分股权的公告》(公告编号:临
2021-037)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  泰豪科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                     2021 年 7 月 3 日
附件一:高级管理人员简历

       李自强先生,1971 年生,毕业于江西财经大学,硕士研究生学历。1994 年
7 月至 2010 年 9 月,历任江西清华科技有限公司财务主办,泰豪科技股份有限
公司财务总监、副总裁,2010 年 10 月至 2020 年 5 月任泰豪集团有限公司副总
裁,2015 年 8 月至 2020 年 5 月任公司第七届监事会主席,2020 年 6 月至今任公
司总裁。

       王军先生,1964 年生,毕业于山东省经管干部学院,大专学历。1981 年-1985
年在部队服役。退役后曾在山东电影机械厂工作,1996 年至 2020 年,历任公司
电源技术事业部书记、总经理,军工装备产业群副总裁、总裁,2021 年至今,任
公司军工科技集团总裁。

       潘红生先生,1971 年生,毕业于清华大学,硕士研究生学历。1990 年至 2005
年,在部队服役,1997 年 9 月-2000 年 7 月就读于中国人民解放军海军指挥学
院。2006 年 9 月至 2009 年 11 月,任上海红宙通讯科技有限公司总经理,2009
年 11 月至今,任上海红生系统工程有限公司总经理,现任泰豪科技股份有限公
司军工信息集团总裁。

       刘挺先生,1982 年生,毕业于南昌大学,本科学历。2009 年任泰豪电源技
术公司技术支持部经理,2011 年任泰豪电源技术有限公司商务部经理,2014 年
至 2020 年 9 月任泰豪电源技术有限公司总经理,2018 年 7 月至今任公司董事兼
副总裁。

       朱宇华先生,1980 年生,毕业于安徽理工大学,本科学历。2002 年至 2017

年 4 月,历任公司财务部主办会计、公司财务部副经理、经理、总裁助理,2017
年 4 月至 2018 年 7 月任公司财务总监,2018 年 7 月至今任公司副总裁兼财务总
监。

       罗新杰先生,1989 年生,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历。2015 年

7 月至 2017 年 6 月,任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任设计师。
2017 年 6 月至 2020 年 5 月,历任公司战略投资部投资经理、经理、公司总裁助
理,2020 年 5 月至今,任公司董事会秘书。
    罗新杰先生联系方式如下:
    电话:021-68790276
    传真:021-68790276
    邮箱:stock@tellhow.com

    通讯地址:上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01




附件二:证券事务代表简历


    刘博先生,1990 年生,毕业于上海理工大学,硕士研究生学历。2018 年 5
月至 2020 年 7 月,任公司战略发展部投资经理职务,2020 年 7 月至今任公司证
券部负责人、证券事务代表。

    刘博先生联系方式如下:
    电话:021-68790276
    传真:021-68790276
    邮箱:stock@tellhow.com
    通讯地址:上海市浦东新区张东路 1387 号 19-01

关闭窗口