益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600594          证券简称:益佰制药         公告编号:2021-018



                   贵州益佰制药股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2021 年
5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监
事共同推举监事姜韬先生主持,并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
    3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
    1、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于选举公司监事
会主席的议案》。
    为保障监事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的相关规定,同意选举公司监事姜韬先生为公司第七届监事会主席,任期自
本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

    个人简历:
    姜韬:男,1980 年 6 月出生,中国国籍,软件工程硕士、高级工程师,现
任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制
药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。
    姜韬先生持有公司 15,000 股股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形,
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
    特此公告。




                                        贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                       2021 年 5 月 14 日

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