*ST中孚:河南中孚实业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

                    河南中孚实业股份有限公司

    独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)等有关文件规定,作为河南中孚实业股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则,
对公司 2020 年度担保情况进行了审慎查验,现出具专项说明及独立意见如下:
    一、报告期内公司担保情况
    (一)2020 年 1 月 20 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过以下
担保事项:
    1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰
产路支行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案;
    2、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行
申请的 4,200 万元借款提供担保的议案;
    3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元
借款提供担保的议案;
    4、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银
行股份有限公司郑州分行申请的 1.2 亿元借款提供担保的议案;
    5、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河
南联创融久供应链管理有限公司申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案;
    6、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州
丰产路支行申请的 3 亿元综合授信额度提供担保的议案;
    7、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商
业银行股份有限公司人民东路支行申请的 5,000 万元借款提供担保的议案;
    8、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25
亿元综合授信额度提供担保的议案;
    9、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2.1 亿元授信额度提供担保的议案;
    10、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在
洛银金融租赁股份有限公司申请的 2 亿元授信额度提供担保的议案;
    11、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南
省分行申请的 4 亿元融资额度提供担保的议案。
    (二)2020 年 4 月 8 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过以下担
保事项:
    1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3.3498 亿元
融资额度提供担保的议案;
    2、关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的
6,000 万元融资额度提供担保的议案;
    3、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融
机构申请的 1.14 亿元借款提供担保的议案;
    4、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申
请的 1.38 亿元借款提供担保的议案;
    5、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州
市农村信用合作联社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案;
    6、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银
行股份有限公司安阳分行申请的 600 万元融资额度提供担保的议案;
    7、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳
分行申请的 5,000 万元融资额度提供担保的议案。
    (三)2020 年 5 月 12 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过以下担保事
项:
    关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请
1.4 亿元借款提供担保的议案。
    (四)2020 年 6 月 29 日,公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过以下
担保事项:
    1、关于公司为河南中孚电力有限公司在兴业银行股份有限公司郑州分行申
请的 5,000 万元敞口授信额度提供担保的议案;
    2、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行河南省分行
申请的 1 亿元融资额度提供担保的议案;
    3、关于公司为巩义市上庄煤矿有限责任公司在河南巩义农村商业银行股份
有限公司申请的 2,700 万元借款提供担保的议案;
    4、关于公司为广元中孚高精铝材有限公司在中国华融资产管理股份有限公
司河南省分公司申请的不超过 3.25 亿元融资额度提供担保的议案;
    5、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑
州绿城支行申请的 6,000 万元借款提供担保的议案;
    6、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行股份有限公司林州
支行申请的 2,000 万元融资额度提供担保的议案。
    二、独立意见
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司提供担保均按照审批权限
提交公司董事会及股东大会审议通过。公司遵循了其内控制度,担保已做了充分
完整的披露。公司担保风险可控,不会损害公司和股东的权益。
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际担保总额(包括对子公司的担保)为 60.21
亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 368.24%;其中,
公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额为
24.39 亿元人民币。2020 年度公司部分被担保主体受疫情影响,部分借款逾期,
相关债权人已在公司进行债权申报,造成担保损失增加,公司已按照可收回性计
提坏帐准备和担保损失。


    独立董事:吴溪   梁亮   瞿霞




                                                   二〇二一年四月二十八日

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