*ST中孚:河南中孚实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600595            证券简称:*ST 中孚     公告编号:临 2021-032


                    河南中孚实业股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司管理人及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 21 日
(二)      股东大会召开的地点:公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,090,546,685

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 55.6054
份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事长崔红松先生主持。本次股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书杨萍女士出席会议,高级管理人员宋志彬先生和郎刘毅女士
   列席会议。


二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2020 年年度报告及报告摘要
   审议结果:通过
    表决情况:

                         同意                       反对                弃权
股东类型
                  票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数    比例(%)

   A股        1,090,409,655     99.9874 137,030            0.0126   0           0


2、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

                         同意                       反对                弃权
股东类型
                  票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数    比例(%)

   A股        1,090,409,655     99.9874 137,030            0.0126   0           0



3、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告
   审议结果:通过
    表决情况:

                         同意                       反对                弃权
股东类型
                  票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数    比例(%)

   A股       1,090,409,655 99.9874          137,030        0.0126   0           0



4、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                        反对                弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数     比例(%)

  A股      1,090,409,655 99.9874          137,030         0.0126   0           0



5、 议案名称:公司 2020 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                        反对                弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数     比例(%)

  A股      1,090,409,655 99.9874          137,030         0.0126   0           0



6、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                        反对                弃权
股东类型
                票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数     比例(%)

  A股      1,090,409,655 99.9874          137,030         0.0126   0           0



7、 议案名称:关于公司续聘 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议
   案
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                        反对                弃权
股东类型
                票数          比例(%)     票数      比例(%) 票数    比例(%)
  A股       1,090,409,655        99.9874 137,030            0.0126          0           0



8、 议案名称:关于申请股东大会授权董事会办理公司 2021 年度金融机构授信
   业务的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

                        同意                         反对                       弃权
股东类型
                 票数           比例(%)     票数        比例(%) 票数         比例(%)

  A股       1,090,409,655        99.9874 137,030            0.0126          0           0



9、 议案名称:关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                        反对                     弃权
股东类型
                票数          比例(%)     票数     比例(%)       票数        比例(%)

  A股        12,727,702        98.9348    137,030         1.0652            0           0



10、    议案名称:关于公司计提相关减值准备的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

                        同意                         反对                       弃权
股东类型
                 票数           比例(%)     票数        比例(%) 票数         比例(%)

  A股       1,090,409,655        99.9874 137,030            0.0126          0           0



11、    议案名称:关于公司会计政策变更的议案
       审议结果:通过
       表决情况:

                           同意                             反对                        弃权
股东类型
                    票数           比例(%)        票数      比例(%) 票数             比例(%)

  A股         1,090,409,655         99.9874        137,030         0.0126           0           0




(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                         同意                        反对                 弃权
议案
            议案名称                                                        比例        票 比例
序号                              票数          比例(%)     票数
                                                                            (%)       数 (%)
          公司 2020 年
  1       年度报告及报      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          告摘要
          关 于 公 司
          2020 年 度 利
  2                         12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          润分配预案的
          议案
          公司 2020 年
  3       度财务决算报      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          告
          公司 2020 年
  4       度董事会工作      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          报告
          公司 2020 年
  5       度独立董事述      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          职报告
          公司 2020 年
  6       度监事会工作      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          报告
          关于公司续聘
          2021 年 度 财
  7       务报表审计机      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          构和内控审计
          机构的议案
          关于申请股东
  8       大会授权董事      12,310,602          98.8991      137,030    1.1009            0     0
          会办理公司
          2021 年 度 金
          融机构授信业
          务的议案
          关 于 公 司
          2021 年 度 日
  9                     12,310,602     98.8991   137,030   1.1009   0   0
          常关联交易预
          计的议案
          关于公司计提
 10       相关减值准备 12,310,602      98.8991   137,030   1.1009   0   0
          的议案
          关于公司会计
 11       政策变更的议 12,310,602      98.8991   137,030   1.1009   0   0
          案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述第 1-8 项、10-11 项议案为普通决议议案,赞成票数达到本次会议有效
表决权股份总数的二分之一以上,获得有效通过;第 9 项议案为关联交易议案和
特别决议议案,河南豫联能源集团有限责任公司、贺怀钦先生和崔红松先生回避
了该项议案的表决,赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上,
获得有效通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所
       律师:程晓鸣、田云
2、 律师见证结论意见:
       公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次
股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。表决结果合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南中孚实业股份有限公司管理人
               2021 年 5 月 21 日

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