光明乳业股份有限公司关于修改公司章程的公告

                      光明乳业股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、本次公司章程修改的背景
    根据 2014 年 12 月 5 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划(二期)相关事宜
的提案》,和公司 A 股限制性股票激励计划(二期)的实际授予情况,以及 2015
年 1 月 26 日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修改公司章程
的议案》,对公司章程作相应修订。


二、董事会会议审议情况
    2015 年 1 月 26 日,本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十六次会
议。本次会议通知和会议材料于 2015 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会
议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人。本次会议的召开符合《公司法》
以及本公司《章程》有关召开董事会会议的规定。经审议,同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票,一致通过了《关于修改公司章程的议案》。



三、本次公司章程修订情况
    (一)章程第六条:
    公司注册资本为人民币 1,224,469,109 元。
    现修改为:
    公司注册资本为人民币 1,230,636,739 元。
   (二)章程第十九条第一款:



    公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股,2004 年公司资本公积金
转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股,2010 年公司 A
股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股,2012 年
公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014
年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调
整为 1,224,469,109 股。
    现修改为:
    公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股,2004 年公司资本公积金
转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股,2010 年公司 A
股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股,2012 年
公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014
年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调
整为 1,224,469,109 股,2014 年 12 月公司 A 股限制性股票激励计划(二期)实
施后普通股总数调整为 1,230,636,739 股。
   (三)章程第二十条:
    公司现股本结构为:普通股 1,224,469,109 股,其他种类股 0 股。
    现修改为:
    公司现股本结构为:普通股 1,230,636,739 股,其他种类股 0 股。


    修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                             光明乳业股份有限公司董事会
                                                 二零一五年一月二十六日





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