光明乳业股份有限公司关于修改公司章程的公告

                       光明乳业股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议审议情况
    根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日发布的《上市公司章程指引(2014 年修
订)》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》,以及 2013 年 11 月 30 日发布
的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定,2015 年 6
月 8 日,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会
第三十二次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于修改公司
章程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、本次公司章程修订情况
    1、章程第七十九条:
    公司股票应当在股东大会召开期间停牌。召集人应当保证股东大会在合理的
工作时间内连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东
大会不能正常召开或未能做出任何决议的,召集人应向公司所在地中国证监会派
出机构及证券交易所说明原因并公告,并有义务采取必要措施尽快恢复召开股东
大会。
    现修改为:
    召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行,直至形成最终决
议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议
的,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所说明原因并公告,
并有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。



    2、章程第一百九十七条:
    公司利润分配政策为:
    (一)公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发
展和维护股东权益为宗旨,综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素,保持利润分配政策的连续性与稳定性。
    (二)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在
保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,公司将积极采
取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,经公司董事会提议,股
东大会批准,也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体分红比例由公司董事会根
据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。
    (三)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、
盈利情况和资金需求提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立
董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议
时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中
小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    (四)公司年度盈利且不进行现金分红时,董事会应当就不进行现金分红的
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独
立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    现修改为:
    公司利润分配政策为:
    (一)公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发
展和维护股东权益为宗旨,综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素,保持利润分配政策的连续性与稳定性。
    (二)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在
保持盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,公司将积极采
取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,经公司董事会提议,股



东大会批准,也可以进行中期现金分红。在符合利润分配原则、保证公司正常生
产经营和发展的资金需求前提下,在满足现金分红条件时,公司最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体分红比
例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大
会审议决定。
    (三)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、
盈利情况和资金需求提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立
董事应对利润分配预案发表独立意见。股东大会对利润分配方案进行审议时,应
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东
的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    (四)公司年度盈利且不进行现金分红时,董事会应当就不进行现金分红的
具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独
立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
    (五)公司董事会应当就股东回报事宜制定股东回报规划。公司应至少每三
年重新审阅一次股东回报规划,根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意
见,对公司正在实施的利润分配政策进行评估,确定该时段的股东回报计划。


    特此公告。
                                           光明乳业股份有限公司董事会
                                                   二零一五年六月八日





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