光明乳业股份有限公司关于增加2007年度股东大会提案的补充通知

光明乳业股份有限公司关于增加2007年度股东大会提案的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    光明乳业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2008年3月25日在中国证券报、上海证券报和证券时报上公告了于2008年4月28日召开2007年度股东大会的通知。
    2008年4月15日本公司董事会收到持有本公司3%以上股份的股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司《关于光明乳业2007年度股东大会增加临时提案的通知》。
    因上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司分别协议受让达能亚洲有限公司持有本公司的股份已获得国家商务部的批准,并经中国证监会核准豁免要约收购义务。
    因罗杰先生、陈宝金女士不再担任本公司董事职务。
    鉴于上述原因,上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司联合提议如下:
    1、在贵公司2007年度股东大会议程中增加补选本届董事会董事的临时提案,以符合贵公司《章程》规定的董事会人数(详见附件一)。
    2、在贵公司2007年度股东大会议程中增加修改公司《章程》相关内容的临时提案(详见附件二)。
    根据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,本公司董事会同意将上述内容提交2007年度股东大会审议。2007年度股东大会通知中列明的其他事项不变。
    特此公告。

    光明乳业股份有限公司董事会
    二零零八年四月十六日

    附件一:
    关于提议补选本届董事会董事的提案
    光明乳业股份有限公司第三届董事会董事罗杰先生、陈宝金女士因提出辞呈而不再担任董事职务。
    根据《公司法》及光明乳业股份有限公司《章程》的有关规定,经主要股东推选,提名陈馥荪先生、季建忠先生为本届董事会普通董事候选人,提交股东大会以累积投票制选举。
    附:董事候选人简历
    陈馥荪,男,1947年8月生,大学毕业,中共党员,高级会计师职称。现任上海牛奶(集团)有限公司财务总监、上海市会计协会光明食品(集团)有限公司工作委员会委员。曾任上海乳品一厂副厂长、上海市牛奶公司生产部经理、财务部经理、上海牛奶(集团)有限公司资产部经理等职。
    季建忠,男,1956年1月生,毕业于北京管理干部学院,获高级会计师职称。现任上实管理(上海)有限公司财务总监。曾任浦东钢铁公司财务处处长。
    附件二:
    关于提议修改公司章程的提案
    鉴于达能亚洲有限公司将其目前持有光明乳业股份有限公司的208,482,701股有限售条件的流通股分别协议转让予上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司,且该协议转让已获得商务部的批复并经中国证券监督管理委员会核准,经持有光明乳业股份有限公司3%以上股份的股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司联合提议,建议对光明乳业股份有限公司章程相应条款作如下修改:
    一、章程第十九条:
    公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,成立时向发起人共发行501,182,850股,占公司可发行普通股总数的76.96%。经2004年公司资本公积金转增股本方案的实施及股份转让,公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,其中发起人持有的普通股数量为801,892,560股。2005年10月26日大众交通(集团)股份有限公司与达能亚洲有限公司及2006年4月11日上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司分别与达能亚洲有限公司的股份转让完成,以及发起人根据2006年股权分置改革方案向流通股股东支付股票对价后,发起人持股份额具体如下:
    发起人名称 股份数额(股) 占公司普通股
     总数比例
    上海牛奶(集团)有限公司 262,257,616 25.17%
    上实食品控股有限公司
    (S.I.Food Products Holding Limited) 262,257,616 25.17%
    Danone Asia Pte. Ltd.
    (达能亚洲有限公司) 208,482,701 20.01%
    东方希望集团有限公司 40,094,627 3.85%
    合    计 773,092,560 74.20%
    现修改为:
    公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股,成立时向发起人共发行501,182,850股,占公司可发行普通股总数的76.96%。经2004年公司资本公积金转增股本方案的实施及股份转让,公司的普通股总数调整为1,041,892,560股,其中发起人持有的普通股数量为801,892,560股。2005年10月26日大众交通(集团)股份有限公司与达能亚洲有限公司及2006年4月11日上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司分别与达能亚洲有限公司的股份转让完成,发起人根据2006年股权分置改革方案向流通股股东支付股票对价,2007年10月东方希望集团有限公司持有的有限售条件的流通股上市流通,以及2007年10月达能亚洲有限公司分别与上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司签署的股份协议转让最终完成后,发起人持股份额具体如下:
    发起人名称 股份数额(股) 占公司普通股
     总数比例
    上海牛奶(集团)有限公司 366,498,967 35.176%
    上实食品控股有限公司
    (S.I.Food Products Holding Limited) 366,498,966 35.176%
    合    计 732,997,933 70.352%
    二、章程第二十条:
    公司现股本结构为:普通股1,041,892,560股,其中境内发起人持有302,352,243股,境外发起人持有470,740,317股,社会公众持有268,800,000股。
    现修改为:
    公司现股本结构为:普通股1,041,892,560股,其中境内发起人持有366,498,967股,境外发起人持有366,498,966股,社会公众持有308,894,627股。

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