光明乳业关于修改章程的公告

证券代码:600597           证券简称:光明乳业       公告编号:临 2018-014 号




                       光明乳业股份有限公司
                         关于修改章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚
持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于扎实推动国有企业党建工作要求写
入公司章程的通知》等文件精神和要求,为了充分发挥党组织在光明乳业股份有
限公司(以下简称“公司”)的领导核心与政治核心作用,公司拟对《章程》进
行相应修改。


一、董事会会议审议情况
    2018 年 7 月 4 日,公司第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开,
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于修改章程的议案》。本议案
须提交公司股东大会审议。


二、本次章程修订情况
    1、章程第一条:
    为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)、《上市公司章程指引》(以下简称《指引》)和其他有关规定,
制订本章程。
    现修改为:
    为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,发挥党的
领导核心和政治核心作用,根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》


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(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上
市公司章程指引》(以下简称《指引》)和其他有关规定,制订本章程。


    2、章程第一百四十二条:
    董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权。
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保,
必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
    现修改为:
    董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权。
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保,
必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
    董事会就公司重大问题进行决策时,应当事先听取公司党委的意见。


    3、新增第八章党的组织
     第一节    党组织机构设置
     第一百九十一条    公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中共光明乳
业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中共光明乳业股份有限公司
纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。
     第一百九十二条    公司党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员按照
《中国共产党章程》等有关规定选举或由上级党组织任命产生。
     第一百九十三条    符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入公司董
事会、监事会和管理层;公司董事会、监事会和管理层成员中符合条件的党员可
以依照《中国共产党章程》等有关规定和程序进入公司党委。
     第一百九十四条    公司根据《公司法》、《工会法》及《中国共产主义青年
团章程》的规定,分别设立工会组织和团组织。公司为工会组织和团组织的活动
提供必要的条件。
     第一百九十五条    公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编
制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
     第二节    公司党委的职权


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    第一百九十六条    公司党委的职权包括:
    (一)     围绕企业生产经营开展工作,发挥党组织领导核心和政治核心作
用,把方向、管大局、保落实;
    (二)     保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行;
    (三)     支持股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法履行职责;
    (四)     对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议;
    (五)     研究布置公司党群工作,加强党组织自身建设,领导思想政治工
作、精神文明建设;
    (六)     承担落实从严管党治党职责,落实党建工作责任制,履行公司党
风廉政建设责任制的主体责任;
    (七)     依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;
    (八)     研究其他根据相关规定应由公司党委决定的事项。
    第一百九十七条    公司党委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方
式和工作程序。
    第三节     公司纪委的职权
    第一百九十八条    公司纪委的职权包括:
    (一)     维护《中国共产党章程》和党规党纪,履行监督执纪问责职责;
    (二)     监督检查党的路线方针政策和决议在公司的执行情况;
    (三)     协助公司党委加强企业党风廉政建设和反腐败工作,研究部署纪
检监察工作;
    (四)     贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署;
    (五)     对党员进行党纪党规教育;
    (六)     对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督;
    (七)     按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反
党的章程和党内其他规定的案件;
    (八)     受理党员的控告和申诉,保障党员权利;
    (九)     研究其他根据相关规定应由公司纪委决定的事项。
    第一百九十九条    公司纪委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方
式和工作程序。


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    4、原第八章及以后章节序号依次顺延。



三、上网附件

    1、光明乳业股份有限公司章程修正案(尚须股东大会审议)


    特此公告。


                                          光明乳业股份有限公司董事会
                                                  二零一八年七月四日




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