光明乳业:国浩律师(上海)事务所关于光明乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩律师 (上 海 )事 务所                                      股 东大会法律意见书


                            国浩律 师 (上 海 )事 务所

                           关于光 明乳 业股份有限公司
                ⒛ 2I年 第 一 次临时股东大会 的法律意见书


致 :光 明乳业股份有限公司


     国浩律师 (上 海 )事 务所 (以 下简称 “本所 ” )接 受光 明乳 业 股
                        “    ”
份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派本所律师 出席 了公司
2∞ 1年 第 一 次临时股东大会 (以 下简称 “本次股东大会 ” )。 现依据

 《中华人 民共和 国证券法 》 (以 下简称 《证券法 》 )、        《中华人 民共
和 国公司法 》 (以 下简称 《公司法 》 )、 中 国证券监 督管理委 员会
 上 市公司股东大会规则 》等法律 、法规和规范性文件 以及 《公司章

程 》 的规定 ,就 公司本次股东大会 的召集与召开程序 、 出席会议人员
的资格 、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书 。
         为 出具本法律意见书 ,本 所律师对本次股东大会所涉及 的事项进
行 了审查 ,查 阅 了本所律师认为 出具本 法律 意见书所 必 需查 阅的文
件 ,并 对有关文件进行 了必要的核查和验证 。

         本 所律 师 同意将 本法律 意见 书 随公 司其他 公告文件 一 并 予 以公
告 ,并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任 。
         本所律师根据对事实的了解和对 法律 的理 解 ,现 出具如下法律意
见   :
国浩律师 (上 海 )事 务所                                   股 东大会法律意见书


      一 、本次股东大会的召集 、召开程序

      经查验 ,公 司召开本次股东大会 ,董 事会 己于 ⒛21年 10月 30日

在 《中国证券报 》、 《上 海证券报 》、 《证 券时报》及 上 海证券交 易

所网站 上刊登 了 《光明乳业股份有限公司关于召开 2Ⅱ 1年 第 一 次临时
                               “        ”
股东大会 的通知 》 (以 下简称 会议通知 )。 公司在会议通知 中公
告 了本次股东大会召开 的时间 、地点、提案 内容及 出席会议 的股东登
记 办法等事项 。⒛21年 11月 6日    ,本 次股东大会会议资料在上海证券
交易所网站及公司网站 上 公开披露 。
      本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合 的方式 。现场会议
于 2Ⅱ 1年 11月 16日 下午 14点 在上海市长宁区新华路 160号 上海影城
五 楼 多功能厅如期举行 。会议 的召开时间 、地 点与本次股东大会 会议

通知 的内容 一 致 。网络投票通过上海证券交易所股 东大会 网络投 票系

统进行 。其 中 ,通 过上海证券交易所交易系统投 票平 台的投票时间为
⒛21年 11月 16日 上午 9点 15分 —9点 25分 、9点 30分 -11点 30

分 、下午 13点 一15点 ,通 过互联网投票平台的投 票时间为 ⒛21年             11

月 16日 上午 9点 15分 —下午 15点 。

      本所律 师认为 ,本 次股 东大会 的召集 、召 开程序 符合法 律 、法
规 、规范性文件及 《公司章程 》 的规定 。


      二 、 出席会议人员和召集人资格的合法有效性

      1、   出席现场会议的股东及委托代 理人
      根据公司出席现场会议 的股东签名及授权委托书 ,出 席本次股东
大会现场会议 的股东和股东代表共 6名         ,代 表公司有表 决权 的股份
6” ,1田,1“ 股 ,占 公司有表决权股份 总数的 51。 ⒍盯%。

      经验证 ,上 述股东及委托代 理人参加会议的资格均合法有效 。
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      2、   出席现场会议的其他人 员
      经验证 ,出 席现场会议的人员除股东及 委托代 理人 外 ,还 有公司

第六届董事会部分董事 、第六届监事会监事 以及高级管理人员 。
      3、   会议召集人
      本次股东大会 由公司董事 会 召集 ,召 集人的资格符合有关法律 、
法规和 《公司章程》的规定 ,合 法有效 。


      三 、本次股东大会的现场表决程序

      经验证 ,公 司本次股 东大会现场会议就会议通知中列 明的事项 以

记 名投票 的方式进行 了表 决 ,并 按 《公 司章程 》规 定 的程序 进行计

票 、监 票 。
      本所律师认为 ,本 次股东大会现场会议表决程序符合有关法律 、
法规及 《公司章程 》 的规定 。


      四、本次股东大会的网络投票
      公司就本次股东大会 向股东提供 了网络投票平 台 ,股 东可 以通过
上海 证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票 。

      公司股东可 以在 上 述 网络投票 的时间内通过 上 海 证 券交易所股东
大会 网络投票系统行使表决权 。 同一 股份 只能选择现场投票 、 网络投
票或符合规定的其他投票方式 中的一 种表 决方式 。 同一 表决权 出现重
复表决的以第 一次投票结果为准 。
      通过网络投票参加表决的股东资格 系在其进行 网络投票时 ,由 上

海证券交易所 上 市公司股东大会 网络投票系统进行认证 。
      网络投票结束后 ,上 证所 信息网络有 限公司向公司提供 了本次股

东大会网络投票的表决结果 。
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      在参与网络投 票 的股 东代表 资格均符合有关法律、法规 及 《公司

章程 》 的前提下 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会 的网络投票 符合有关
法律 、法规及 《公司章程》的规定 。


      五、本次股东大会的表决结果
      经验证 ,公 司就本次股东大会在会议通知 中列 明的事项 ,在 网络

投票结束后 ,合 并统计 了现场投票和 网络投 票表决的票数和结果 。为
保护 中小投资者利益 ,本 次股东大会 的提案采用 中小投资者单独计票
 (中 小投资者指单独或合计持有公司低于    5%(不 含 )股 份且不是公司
董事 、监 事 、高级管 理人员的股 东 )。 本所律师认为 ,本 次股东大会

提案审议通过 的表决票数符合 《公司章程 》的规 定 ,其 表决程序符合
有关法律 、法规及 《公司章程 》 的规定 ,表 决结果合法有效 。


      结论意见      :




      综 上 所述 ,本 所律师认为 ∶公司本次股东大会 的召集 、召开程序
符合法律 、法规及 《公司章程 》 的规定 ;出 席本次股东大会 的人员和
召集人 的资格均合法有效 ;本 次股东大会 的表决程序符合有关法律 、

法规及 《公司章程》的规定 ,表 决结果合法有效 。




本法律意见书 正本三份 。
 (以 下无正 文 )
国浩律师 (上 海 )事 务所                              股东大会法律意见书


 【本页为国浩律师 (上 海 )事 务所关于光 明乳业股份有限公司 ⒛21年

第 一次临时股东大会        见书之签章页 】




国浩律师       (
                                      经 办律师   :




负责人    :




                                          二 ○二一年十 一月十六 日

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