光明乳业:光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

证券代码:600597          证券简称:光明乳业        公告编号:临 2021-057 号


                       光明乳业股份有限公司
                 第六届董事会第六十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第六
十次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 11 月 16 日在上海市长宁区新华路
160 号上海影城会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2021
年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,亲自出席会
议董事五人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董
事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持,公司监事和高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举黄黎明先生为本公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一
致。
    (二)审议通过《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会
委员的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    增补黄黎明先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。


    特此公告。
                                               光明乳业股份有限公司董事会
                                                   二零二一年十一月十六日

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