光明乳业:光明乳业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码:600597           证券简称:光明乳业          公告编号:临 2021-059 号




                       光明乳业股份有限公司
             第六届董事会第六十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第六十一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知和会议材料于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经本公司董事会提名委员会资格审查,聘任贲敏女士为本公司副总经理,任
期与本届管理层任期一致。
    2021 年 11 月 19 日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发
表独立意见(详见 2021 年 11 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。


    特此公告。
                                                光明乳业股份有限公司董事会
                                                     二零二一年十一月十九日
副总经理简历:
    贲敏,女,1979 年 3 月生,中共党员,工商管理硕士。现任光明乳业股份
有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委
员、副总经理、公共事务总监等职。


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