市北高新关于第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2018-019
               上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会
议于 2018 年 4 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2018 年 4 月 18 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事
规则》的规定。
    一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》
    1、关于提名周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、关于提名严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    二、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
    1、关于提名叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、关于提名杨力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司经营管理的需要,经公司董事长罗岚女士提名,董事会提名委员会
审核通过,公司董事会聘任张羽祥先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会
一致。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于聘任公司
高级管理人员的公告》(临 2018-020)。
    董事张羽祥先生回避了对本议案的表决。
       表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       四、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司对外
投资暨关联交易的公告》(临 2018-021)。
    本议案涉及关联交易,关联董事罗岚女士和张羽祥先生回避了对本议案的表
决。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
    董事会同意公司定于 2018 年 5 月 9 日在上海市静安区江场三路 238 号一楼
大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年年度股东大
会,审议董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                          上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一八年四月十八日
    附:周晓芳女士简历
    周晓芳,女,中国国籍,1973 年 4 月出生,硕士研究生。历任上海联通国
脉通信股份有限公司信息中心办公室主任,上海市北高新(集团)有限公司行政
办公室主任兼党群办主任人事部经理,投资服务中心副主任、主任,服务总监等
职务。现任上海市北高新(集团)有限公司副总裁,兼任上海市北高新职业技能
培训中心法人,上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事,上海市北高
新门诊部有限公司执行董事。
    严慧明先生简历
    严慧明,男,中国国籍,1963 年 12 月出生,本科学历。历任原闸北区房地
局地政科科员,原闸北区土地局北站街道建管组组长,原闸北区房地局第一办事
处科员,原闸北区房地局天目西路办事处科员,原闸北区房地局天目西路办事处
副主任,原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥,原闸北区土地
发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。
    叶建芳女士简历
    叶建芳,女,中国国籍,1966 年 3 月出生,博士。历任上海财经大学会计
专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师,兼任
雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。
    杨力先生简历
    杨力,男,中国国籍,1974 年 7 月出生,博士后。历任上海交通大学凯原
法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师,兼任中
共上海市委聘请法律专家,中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市
人民检察院特邀咨询专家,上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问,上
海市场监管党委法律顾问。
    张羽祥先生简历
    张羽祥,男,中国国籍,1962 年 10 月出生,研究生学历,会计师
职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经
理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、
招商部经理、上海市北高新(集团)有限公司董事、副总裁,现任上海
市北高新股份有限公司董事、总经理。

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