市北高新关于第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2018-030
               上海市北高新股份有限公司
         关于第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会
议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应
到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议
事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持,经与会董事审议,表决通过
了如下决议:
    一、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    董事会选举叶建芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员,和徐军先生、
张羽祥先生三名董事组成公司第八届董事会审计委员会,其中叶建芳女士为主任
委员。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    董事会选举杨力先生、周晓芳女士、严慧明先生为公司第八届董事会战略委
员会委员,和罗岚女士、徐军先生五名董事组成公司第八届董事会战略委员会。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
    董事会选举杨力先生为公司第八届董事会提名委员会委员,和徐军先生、罗
岚女士三名董事组成公司第八届董事会提名委员会。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    董事会选举杨力先生、叶建芳女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委
员,和罗岚女士三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会,其中杨力先
生为主任委员。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一八年五月九日
    附:
    周晓芳女士简历
    周晓芳,女,中国国籍,1973 年 4 月出生,硕士研究生。历任上海联通国
脉通信股份有限公司信息中心办公室主任,上海市北高新(集团)有限公司行政
办公室主任兼党群办主任人事部经理,投资服务中心副主任、主任,服务总监等
职务。现任上海市北高新(集团)有限公司副总裁,兼任上海市北高新职业技能
培训中心法人,上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事,上海市北高
新门诊部有限公司执行董事。
    严慧明先生简历
    严慧明,男,中国国籍,1963 年 12 月出生,本科学历。历任原闸北区房地
局地政科科员,原闸北区土地局北站街道建管组组长,原闸北区房地局第一办事
处科员,原闸北区房地局天目西路办事处科员,原闸北区房地局天目西路办事处
副主任,原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥,原闸北区土地
发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。
    叶建芳女士简历
    叶建芳,女,中国国籍,1966 年 3 月出生,博士。历任上海财经大学会计
专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师,兼任
雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。
    杨力先生简历
    杨力,男,中国国籍,1974 年 7 月出生,博士后。历任上海交通大学凯原
法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师,兼任中
共上海市委聘请法律专家,中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市
人民检察院特邀咨询专家,上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问,上
海市场监管党委法律顾问。

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