市北高新关于第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2019-030


              上海市北高新股份有限公司
          关于第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于
2019 年 4 月 19 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2019 年 4 月 26 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规
定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
    为进一步推进公司“打造中国大数据产业之都”的发展目标,支持位于上海
市市北高新技术服务业园区内的“上海-亚马逊 AWS 联合创新中心”快速发展。
董事会同意公司与上海云谱路通信息技术有限公司(以下简称“云谱路通”)、
上海市信息投资股份有限公司(以下简称“信投股份”)合资成立上海通赋云计
算科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)(以下简称“通
赋云计算”)。通赋云计算注册资本为人民币 1000 万元,三方均以现金方式出
资。其中公司出资人民币 275 万元,占注册资本的 27.5%;云谱路通出资人民币
450 万元,占注册资本的 45%;信投股份出资人民币 275 万元,占注册资本的
27.5%。通赋云计算设立后负责上海-亚马逊 AWS 联合创新中心的日常运营,主要
开展云创技术培训和企业上云服务等工作。
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金,投资金额较小,短期内不会对公
司的财务与经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    合作方基本情况:
    (一)上海云谱路通信息技术有限公司
    统一社会信用代码:91310230MA1K0RK91U
    类型:有限责任公司(自然人独资)
    法定代表人:顾丽华
    注册资本:人民币 1000 万元
    成立日期:2018 年 04 月 27 日
    住所:上海市静安区江场三路 238 号 1601 室
    经营范围:信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务,计算机系统集成服务,图文设计制作,网页设计,网络工程,商
务咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,财务咨询,市场营销策划,文化艺术交
流策划,企业形象策划,公关活动策划,会务服务,广告设计,环保设备、五金
交电、机电设备、电子产品、办公用品、计算机软硬件的销售。【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    (二)上海市信息投资股份有限公司
    统一社会信用代码:91310000132291639W
    类型:其他股份有限公司(非上市)
    法定代表人:秦健
    注册资本:人民币 37500 万元
    成立日期:1997 年 10 月 17 日
    住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢 22301
-1198 座
    经营范围:对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制
造、销售及咨询服务,国内贸易(除专项规定),实业投资,物业管理及各类咨
询服务,电子数据交换系统的研究、开发、设计。【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2019

年第一季度报告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。


             上海市北高新股份有限公司董事会
                二〇一九年四月二十六日

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