市北高新:市北高新关于第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:600604 900902    证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2021-002



                上海市北高新股份有限公司
          关于第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议
于 2021 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2021 年 3 月 29 日在公
司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到监事 3 名,实到监事 3
名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本
次会议由监事会主席张颂燕女士主持,会议审议并通过如下议案:


       一、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    经审议,监事会对公司编制的 2020 年年度报告及摘要发表如下书面审核意
见:
    1、公司《2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2020 年度的财务状
况和经营成果。
    3、公司监事会目前未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议


       二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2020
年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过了《2020 年度公司社会责任报告书》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2020
年度社会责任报告书》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   六、审议通过了《2020 年度财务决算和 2021 年财务预算》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


    七、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2020 年度利润分配预案的公告》(临 2021-004)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   八、审议通过了《2021 年预计日常关联交易的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2021
 年预计日常关联交易的公告》(临 2021-003)。

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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
 会计政策变更的公告》(临 2021-005)。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十、审议通过了《股东分红回报规划(2021-2023)》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新股东
分红回报规划(2021-2023)》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议


   十一、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》
    经审议,监事会一致认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召开程序、
决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定
要求,并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求
建立了较为完善的内部控制体系,并能依法有效运行,保障了公司规范化运作。
公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律,能够依
法依规开展日常经营管理工作,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司
以及股东利益的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司监事会
                                             二〇二一年三月三十日



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